Акционерам
Акционерам
Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
г. Витебск, ул. Покровская, 5
Дата проведения 28 марта 2024 года
место проведения: г.Витебск, ул.Покровская, д.5
* Далее по тексту протокола используются следующие сокращения:
- ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» - Общество;
- общее собрание акционеров Общества – собрание;
- простые (обыкновенны) акции Общества – акции;
- владельцы акций или их представители – акционеры;
- руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;
- % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.
Открытие собрания 28 марта 2024 года 11 часов 00 минут.
Собрание проводится в очной форме.
Собрание открыл Председатель наблюдательного совета Общества _____*, который зачитал протокол группы регистрации и информировал акционеров о том, что:
для ведения собрания необходимо избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию. Голосование по процедурным вопросам ведения собрания осуществляется карточками для голосования.
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
1. Избрать счетную комиссию из 3 (трех) человек следующего персонального состава:
Председатель_____________*;
член комиссии____________*;
член комиссии____________*.
- председатель собрания – _____________*
- секретарь собрания – ________________*
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0 % голосов)
Решение принято большинством (100 %) голосов.
Председатель наблюдательного совета Общества предлагает председателю собрания и секретарю занять свои места в президиуме собрания и начать собрание.
Председатель собрания доложил повестку дня собрания:
Докладчик – директор _____*
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества _____*
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества _____*, главный бухгалтер Общества _____*
Докладчик – главный бухгалтер Общества _____*
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества _____*
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год и до очередного общего собрания акционеров в 2025 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества _____*, ведущий экономист _____*
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества _____*
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества _____*
9. Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества в новой редакции.
Докладчик – юрисконсульт _____*
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Докладчик – юрисконсульт _____*
Председатель собрания предложил председателю счетной комиссии подтвердить наличие кворума собрания и соответственно его правомочность, а также разъяснить акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня и порядку реализации акционерами своих прав.
Председатель счетной комиссии огласил результаты регистрации участников собрания.
В соответствии с данными группы регистрации для участия в общем собрании зарегистрировалось 4 акционера, которым принадлежит 664 976 штук простых (обыкновенных) акций, и 0 акционеров обладающие в совокупности 0 штук привилегированных акций Общества. Привилегированные акции не предоставляют право голоса, зарегистрировавшимся в работе собрания акционерам принадлежит 664 976 голосов, что составляет 99,54 % от общего количества голосов принадлежащих акционеров и используемых для определения кворума. По результатам регистрации общее собрание акционеров признается правомочным принимать решения по вопросам, вынесенным в повестку дня.
В соответствии с решением Наблюдательного совета о созыве и проведении данного собрания акционеров (Протокол № 4 от 26 февраля 2024 года) установлены следующие формы голосования:
- по процедурным вопросам ведения собрания - карточками для голосования;
- по вопросам повестки дня - бюллетенями для голосования.
Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.
Собрание решило:
По первому вопросу:
2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год:
- обеспечить в 2024 году выполнение доведенных ключевых показателей эффективности развития, в том числе за счет модернизации и технического перевооружения производства;
- обеспечить выполнение показателей бизнес-плана развития Общества на 2024 год.
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
По второму вопросу:
Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год (отчет прилагается).
Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
По третьему вопросу:
1.Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год (аудиторское заключение прилагается).
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Утвердить отчетный доклад о работе ревизионной комиссии за 2023 год (отчет прилагается). Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
По четвертому вопросу:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год (отчеты и баланс прилагаются).
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
По пятому вопросу:
1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2023 год в сумме 188 353,83 руб., в том числе:
- дивиденды – 37 670,77 руб.;
- прочие расходы – 150 683,06 руб.
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2023 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,056387622 руб., размер дивидендов к выплате 37 670,77 руб. в т.ч. на акции Витебского облисполкома – 37 491,57 руб. (справка о расчете дивидендов прилагается).
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
3. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества. Начисленные дивиденды физическим лицам в размере 179,20 руб. аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
По шестому вопросу:
1. Утвердить следующие направления и размеры использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год до очередного общего собрания акционеров в 2025 году:
- дивиденды – 20 %;
- другие фонды – 80 %.
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
2. Установить порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам работы в 2024 году на акции, принадлежащие государству и физическим лицам по итогам работы в 2024 году – один раз в год, но не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором участником хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящегося в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
По седьмому вопросу:
1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 5 человек.
2. Принять к сведению, что распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 24.04.2020 г. № 130-р представителями государства в органы управления ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» назначена _____*, распоряжением от 12.09.2022 № 203-р назначена _____*.
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
3. Избрать в состав наблюдательного совета следующих лиц:
- ______________*, специалиста по продажам,
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
- ______________*, юрисконсульта,
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
- ______________*, экономиста-учетчика.
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
4. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:
- ______________* – ведущего экономиста
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
- ______________* – инженера- технолога
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
- ______________* – ведущего инженера-технолога
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
По восьмому вопросу:
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
- председателю наблюдательного совета – 5 (пять) базовых величин в месяц (при проведении заседания);
- секретарю наблюдательного совета – 5 (пять) базовых величин в месяц (при проведении заседания);
- членам наблюдательного совета – 2 (две) базовые величины в месяц (при проведении заседания);
- председателю ревизионной комиссии – 2 (две) базовые величины, за каждую проведенную проверку (ревизию) Общества;
- членам ревизионной комиссии - 1 (одна) базовая величина за каждую проведенную проверку (ревизию) Общества.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:
- членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
Установить вознаграждение представителям государства в порядке, предусмотренном Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» ежеквартально за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения от уровня рентабельности с начала года и с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение. При рентабельности до 10% включительно – 10 (десять) базовых величин (каждому в квартал), свыше 10 до 15% включительно – 15 (пятнадцать) базовых величин (каждому в квартал), свыше 15 до 25% включительно – 18 (восемнадцать) базовых величин (каждому в квартал), свыше 25% – 20 (двадцать) базовых величин (каждому в квартал).
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
По девятому вопросу:
Утвердить Положение о наблюдательном совете Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
По десятому вопросу:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА – 664 976 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 0 (0 % голосов)
Решение принято 664 976 (100 %) голосов.
Собрание окончило свою работу в 12.45 часов.
Приложения к протоколу собрания:
1. Документы, утвержденные Собранием:
· Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
· Отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год;
· Аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год;
· Отчетный доклад ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
· Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год;
· Справка расчета дивидендов за 2023 год;
· Расчет части прибыли (дохода) унитарного предприятия, государственного объединения. хозяйственного общества, за исключением страховых организаций и банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, подлежащей перечислению в бюджет за 2023 год;
· Проект Положения о наблюдательном совете Общества;
· Проект Положения о ревизионной комиссии Общества.
2. Акт регистрации участников собрания.
3. Списки лиц, участвовавших в собрании.
4. Протокол заседания счетной комиссии.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
Настоящий протокол составлен в 4-х экземплярах, в том числе:
1. Представителю государства – 2 экземпляра;
2. Председателю наблюдательного совета - 1 экземпляр;
3. Директору – 1 экземпляр.
Председатель собрания
Секретарь собрания
Представители государства:
Председатель счетной комиссии
Член счетной комиссии
* В целях соблюдения Закона «О защите персональных данных» от 07.05.2021 № 99-З ФИО должностных лиц Общества не публикуются
04.04.2024
Извещение о созыве общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
28 марта 2024 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2) Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.
3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибыли и убытках за 2023 год.
5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6) Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год и до очередного общего собрания акционеров в 2025 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9) Об утверждении Положения о наблюдательном совете Общества в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «7» по «27» марта 2024 года (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «28» марта 2024 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2024 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «6» марта 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
26.02.2024
Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
22 декабря 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
1. «О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета».
2. «Об избрании членов наблюдательного совета Общества».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «15» декабря 2023 года по «21» декабря 2023 года (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00), либо «22» декабря 2023 года по месту проведения собрания. Выдвижение кандидатур в члены наблюдательного совета производится с «1» по «8» декабря 2023 года, с соблюдением порядка, установленного пунктом 34 Устава Общества.
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.30 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 22 декабря 2023 года, 11.30
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «15» декабря 2023 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
01.12.23 г.
Годовой отчет
Годовой отчет
Протокол №4
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
г. Витебск, ул. Покровская, 5
Дата проведения 29 марта 2023 года
место проведения:г.Витебск, ул.Покровская, д.5
* Далее по тексту протокола используются следующие сокращения:
- ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» - Общество;
- общее собрание акционеров Общества – собрание;
- простые (обыкновенны) акции Общества – акции;
- владельцы акций или их представители – акционеры;
- руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;
- % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.
Открытие собрания 29 марта 2023 года 11 часов 00 минут.
Собрание проводится в очной форме.
Собрание открыл Председатель наблюдательного совета Общества __________________, которая зачитала протокол группы регистрации и информировала акционеров о том, что:
для ведения собрания необходимо избрать председателя Собрания, секретаря Собрания и счетную комиссию. Голосование по процедурным вопросам ведения собрания осуществляется карточками для голосования.
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
1. Избрать счетную комиссию из 3 (трех) человек следующего персонального состава:
___________________________ - председатель;
___________________________- член комиссии;
___________________________- член комиссии.
- председатель собрания –____________________
- секретарь собрания –_______________________
Результаты голосования:
ЗА -665 256 (100% голосов); ПРОТИВ – 0(0% голосов), «Воздержался»- 0 (0% голосов)
Решение принято большинством (100%) голосов.
Председатель наблюдательного совета Общества предлагает председателю собрания и секретарю занять свои места в президиуме собрания и начать собрание.
Председатель Собрания доложил собранию повестку дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
Докладчик – директор
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и до очередного общего собрания акционеров в 2024 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества, ведущий экономист
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества
9. О внесении изменений в Устав Общества.
Докладчик – юрисконсульт
Председатель собрания предложил председателю счетной комиссии подтвердить наличие кворума собрания и соответственно его правомочность, а также разъяснить акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня и порядку реализации акционерами своих прав.
Председатель счетной комиссии огласил результаты регистрации участников Собрания.
В соответствии с данными группы регистрации для участия в общем собрании зарегистрировалось 3акционера, которым принадлежит 665256 штук простых (обыкновенных) акций, и 0 акционеров обладающие в совокупности 0 штук привилегированных акций Общества. Привилегированные акции не предоставляют право голоса, зарегистрировавшимся в работе собрания акционерам принадлежит 665256 голосов, что составляет 99,58 % от общего количества голосов принадлежащих акционеров и используемых для определения кворума. По результатам регистрации общее собрание акционеров признается правомочным принимать решения по вопросам, вынесенным в повестку дня.
В соответствии с решением Наблюдательного совета о созыве и проведении данного собрания акционеров (Протокол №7 от 22февраля 2023) установлены следующие формы голосования:
- по процедурным вопросам ведения собрания - карточками для голосования;
- по вопросам повестки дня - бюллетенями для голосования.
Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:
Директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
РЕШИЛИ:
По первому вопросу:
1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (отчет прилагается).
1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2023 год:
- обеспечить в 2023 году выполнение доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;
- обеспечить выполнение показателей бизнес-плана развития Общества на 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0% голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу:
Председателя наблюдательного советао работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
РЕШИЛИ:
По второму вопросу:
Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год (отчет прилагается). Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу:
Главного бухгалтера, председателя ревизионной комиссии Общества о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
РЕШИЛИ:
По третьему вопросу:
1.Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год (аудиторское заключение прилагается).
2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Утвердить отчетный доклад о работе ревизионной комиссии за 2022 год (отчет прилагается). Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу:
Главного бухгалтера Общества об утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2022 год.
РЕШИЛИ:
По четвертому вопросу:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убыткахОбщества за 2022 год (отчеты и баланс прилагаются).
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу:
Главного бухгалтера Общества об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
РЕШИЛИ:
По пятому вопросу:
1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2022 год в сумме 184 393,49 руб, в том числе:
- дивиденды –36878,70руб;
- прочие расходы–147514,79 руб.;
2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,055202012 руб., размер дивидендов к выплате 36878,70руб. в т.ч. на акции Витебского облисполкома –36703,27руб. (справка о расчете дивидендов прилагается)
3. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества. Начисленные дивиденды физическим лицам в размере 175,43 руб. аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу:
Главного бухгалтера Общества, ведущего экономиста об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и до очередного общего собрания акционеров в 2024 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
РЕШИЛИ:
По шестому вопросу:
6.1. Утвердить следующие направления и размеры использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год до очередного общего собрания акционеров в 2024 году:
- дивиденды – 20 %;
- другие фонды – 80 %.
6.2. Установить порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам работы в 2023 году на акции, принадлежащие государству и физическим лицам по итогам работы в 2023 году – один раз в год, но не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором участником хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящегося в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу
Председателя наблюдательного совета Общества об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
РЕШИЛИ:
По седьмому вопросу:
7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 5 человек.
7.2. Принять к сведению, что распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 24.04.2020 г. № 130р представителем государства в органы управления ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» назначена _____________ и распоряжением от 12.09.2022 № 203-р назначена ____________
7.3. Избрать в состав Наблюдательного совета следующих лиц:
-______________________, юрисконсульта,
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
- ______________________________________________- ведущего маркетолога
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
- _____________________________________ – экономиста-учетчика
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:
- _________________________________________, ведущего экономиста,
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
____________________________________________ – инженера-технолога
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
- Ермак Галину Иосифовну – ведущего инженера-технолога
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу:
Председателя наблюдательного совета ______________________ об утверждении условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
РЕШИЛИ:
По восьмому вопросу:
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячноевознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
- председателю наблюдательного совета – 5 (пять) базовых величин в месяц (при проведении заседания);
- секретарю наблюдательного совета – 5 (пять) базовых величин в месяц (при проведении заседания);
- членам наблюдательного совета – 2 (две) базовые величины в месяц (при проведении заседания);
- председателю ревизионной комиссии – 2 (две) базовые величины, за каждую проведенную проверку (ревизию) Общества;
- членам ревизионной комиссии - 1 (одна) базовая величина за каждую проведенную проверку (ревизию) Общества.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:
- членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
Установить вознаграждение представителям государства в порядке, предусмотренном Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» ежеквартально за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения от уровня рентабельности с начала года и с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение. При рентабельности до 10% включительно – 10 (десять) базовых величин (каждому в квартал), свыше 10 до 15% включительно – 15 (пятнадцать) базовых величин (каждому в квартал), свыше 15 до 25% включительно – 18 (восемнадцать) базовых величин (каждому в квартал), свыше 25% – 20 (двадцать) базовых величин (каждому в квартал).
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
СЛУШАЛИ:
По девятому вопросу:
Юрисконсульта _____________________ о внесении изменений в Устав Общества.
РЕШИЛИ:
По девятому вопросу:
Внести изменения в Устав Общества:
«Пункт 82 Устава дополнить абзацем следующего содержания «Взаимосвязанными признаются:
сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние три месяца, предшествующие дню совершаемой сделки;
несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.).»
Результаты голосования:
ЗА – 665 256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» (0 % голосов)
Решение принято 665 256 (100%) голосов.
Собрание окончило свою работу в 12.25 часов.
05.04.2023 г.
Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
29марта 2023 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2) Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6) Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023год и до очередного общего собрания акционеров в 2024 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9) Внесение изменений в Устав Общества
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «22» по «29» марта 2023 года (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «29» марта 2023 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 29марта 2023 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «20»марта 2023года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
28.02.2023 г.
Информация о крупной сделке
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Размещаем информацию о совершении крупной сделки –
Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Местонахождение акционерного общества:
220001, г.Витебск, ул. Покровская, д.5
Дата принятия решения о совершении сделки:
20 февраля 2023 года
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):
Договор ипотеки
Предмет сделки:
Объект недвижимости (наименование – Участок № 2 (офсетный цех, столовая, гаражи), назначение – Здание многофункциональное)
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок):
2825600,00 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот белорусских рублей, 00 копеек) белорусских рублей или 77,24% стоимости активов Общества по состоянию на 01.01.2023
20.02.2023 г.
Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
20февраля 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
1). «О внесении изменений в договор об ипотеке в части его расторжения».
2). «О совершении крупной сделки по передаче в ипотеку недвижимого имущества».
3). «Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров.»
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «13» по «19» февраля 2023 года (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «20» февраля 2023 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 20февраля 2023 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «13»февраля2023 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
09.02.2023 г.
Информация о крупной сделке
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Размещаем информацию о совершении крупной сделки –
Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Местонахождение акционерного общества:
220001, г.Витебск, ул. Покровская, д.5
Дата принятия решения о совершении сделки:
25 января 2023 года
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):
Договор ипотеки
Предмет сделки:
Объект недвижимости (наименование – Участок № 2 (офсетный цех, столовая, гаражи), назначение – Здание многофункциональное)
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок):
1693600,00 (один миллион шестьсот девяноста три тысячи шестьсот белорусских рублей, 00 копеек) или 59,95% стоимости активов Общества, определенной на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.09.2022 г.
25.01.2023 г.
Извещение о созыве общего собрания акционеров
25 января 2023 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
О созыве внеочередного собрания акционеров Общества
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «18» по «24» января 2022 года (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «25» января 2022 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 25 января 2023 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «16»января2023 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
13.01.2023 г.
Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
г. Витебск, ул. Покровская, 5
Дата проведения 31 марта 2022 года
место проведения: г.Витебск, ул.Покровская, д.5
* Далее по тексту протокола используются следующие сокращения:
- ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» - Общество;
- общее собрание акционеров Общества – собрание;
- простые (обыкновенны) акции Общества – акции;
- владельцы акций или их представители – акционеры;
- руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;
- % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.
Открытие собрания 31 марта 2022 года 11 часов 00 минут.
Собрание проводится в очной форме.
Открытие собрания 31 марта 2022 года 11 часов 00 минут.
Собрание проводится в очной форме.
Собрание открыл Председатель наблюдательного совета Общества ______________*, который зачитал протокол группы регистрации и информировал акционеров о том, что:
для ведения собрания необходимо избрать председателя Собрания, секретаря Собрания и счетную комиссию. Голосование по процедурным вопросам ведения собрания осуществляется карточками для голосования.
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
1. Избрать счетную комиссию из 3 (трех) человек следующего персонального состава:
Председатель____________*
член комиссии: ___________*
___________*
- председатель собрания – _______________*
- секретарь собрания – _____________*
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержался»- 0 (0 % голосов)
Решение принято большинством (100 %) голосов.
Председатель наблюдательного совета Общества предлагает председателю собрания и секретарю занять свои места в президиуме собрания и начать собрание.
Председатель Собрания доложил собранию повестку дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
Докладчик – директор *
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества *
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества*, главный бухгалтер Общества*;
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества*
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества*
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год и до очередного общего собрания акционеров в 2023 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества*, ведущий экономист *
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества *
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества *
Председатель собрания предложил председателю счетной комиссии подтвердить наличие кворума собрания и соответственно его правомочность, а также разъяснить акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня и порядку реализации акционерами своих прав.
Председатель счетной комиссии огласил результаты регистрации участников Собрания.
В соответствии с данными группы регистрации для участия в общем собрании зарегистрировалось 3 акционеров, которым принадлежит 665256 штук простых (обыкновенных) акций, и 0 акционеров обладающие в совокупности 0 штук привилегированных акций Общества. Привилегированные акции не предоставляют право голоса, зарегистрировавшимся в работе собрания акционерам принадлежит 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принадлежащих акционеров и используемых для определения кворума. По результатам регистрации общее собрание акционеров признается правомочным принимать решения по вопросам, вынесенным в повестку дня.
В соответствии с решением Наблюдательного совета о созыве и проведении данного собрания акционеров (Протокол № 5 от 22 февраля 2022.) установлены следующие формы голосования:
- по процедурным вопросам ведения собрания - карточками для голосования;
- по вопросам повестки дня - бюллетенями для голосования.
Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.
Собрание решило:
По первому вопросу:
1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (отчет прилагается).
1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год:
- обеспечить в 2022 году выполнение доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;
- обеспечить выполнение показателей бизнес-плана развития Общества на 2022 год.
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256(100 %) голосов.
По второму вопросу:
Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год (отчет прилагается). Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
По третьему вопросу:
1.Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год (аудиторское заключение прилагается).
2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
Утвердить отчетный доклад о работе ревизионной комиссии за 2021 год (отчет прилагается). Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
По четвертому вопросу:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) Общества за 2021 год (отчеты и баланс прилагаются).
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
По пятому вопросу:
1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2021 год в сумме 58428,88 руб, в том числе:
- дивиденды – 24518,96 руб;
- прочие расходы – 33909,92 руб.;
2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,0368767102 руб., размер дивидендов к выплате 24518,96., в т.ч. на акции Витебского облисполкома – 24518,96 руб. (справка о расчете дивидендов прилагается)
3. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества. Начисленные дивиденды физическим лицам в размере 117,19 руб. аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
По шестому вопросу:
6.1. Утвердить следующие направления и размеры использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год до очередного общего собрания акционеров в 2023 году:
- дивиденды – 20 %;
- другие фонды – 80 %.
6.2. Установить порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам работы в 2022 году на акции, принадлежащие государству и физическим лицам по итогам работы в 2022 году – один раз в год, но не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором участником хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящегося в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
По седьмому вопросу:
7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 5 человек.
7.2. Принять к сведению, что распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 24.04.2020 г. № 130р представителем государства в органы управления ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» назначена __________* распоряжением от 29.03.2022 № 67р назначена _____________*
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
7.3. Избрать в состав Наблюдательного совета следующих лиц:
- ___________________*, ведущего маркетолога,
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
-__________________*, юрисконсульта,
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
- ______________*, экономиста-учетчика.
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:
- _____________________* – ведущего экономиста
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
- __________________* – инженера- технолога
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
- __________________* – ведущего инженера-технолога
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
По восьмому вопросу:
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
- председателю наблюдательного совета – 5 (пять) базовых величин в месяц (при проведении заседания);
- секретарю наблюдательного совета – 5 (пять) базовых величин в месяц (при проведении заседания);
- членам наблюдательного совета – 2 (две) базовые величины в месяц (при проведении заседания);
- председателю ревизионной комиссии – 2 (две) базовые величины, за каждую проведенную проверку (ревизию) Общества;
- членам ревизионной комиссии - 1 (одна) базовая величина за каждую проведенную проверку (ревизию) Общества.
Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:
- членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
Установить вознаграждение представителям государства в порядке, предусмотренном Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» ежеквартально за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения от уровня рентабельности с начала года. При рентабельности до 10% включительно – 10 (десять) базовых величин (каждому в квартал), свыше 10 до 15% включительно – 15 (пятнадцать) базовых величин (каждому в квартал), свыше 15 до 25% включительно – 18 (восемнадцать) базовых величин (каждому в квартал), свыше 25% – 20 (двадцать) базовых величин (каждому в квартал).
Результаты голосования:
ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)
Решение принято 665256 (100 %) голосов.
Собрание окончило свою работу в 11.45 часов.
Приложения к протоколу собрания:
1. Документы, утвержденные Собранием:
· Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
· Отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год;
· Отчетный доклад ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
· Аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год;
· Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год;
· Справка расчета дивидендов за 2021 год.
2. Акт регистрации участников собрания.
3. Списки лиц, участвовавших в собрании.
4. Протокол заседания счетной комиссии.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, в том числе:
1. Представителю государства – 1 экземпляр;
2. Председателю наблюдательного совета - 1 экземпляр;
3. Директору – 1 экземпляр.
В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:
Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский», г.Витебск, ул.Покровская, д.5
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 31.03.2021 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию: 0,0368767102 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:
срок выплаты дивидендов – размер начисленных дивидендов физическим лицам аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.
08.04.2022 г.
Извещение о созыве общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
31 марта 2022 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2) Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год.
3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6) Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год и до очередного общего собрания акционеров в 2023 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «09» по «30» марта 2022 года (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «31» марта 2022 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 31 марта 2022 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «01» марта 2022 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
01.03.2022 г.
Протокол № 3
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
г. Витебск, ул. Покровская, 5
Дата проведения 03 ноября 2021 года
место проведения: г.Витебск, ул.Покровская, д.5, актовый зал
* Далее по тексту протокола используются следующие сокращения:
· ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» - Общество;
· общее собрание акционеров Общества – собрание;
· простые (обыкновенны) акции Общества – акции;
· владельцы акций или их представители – акционеры;
· руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;
· % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.
Открытие собрания 08 октября 2021 года 11 часов 00 минут.
Собрание проводится в очной форме.
Собрание открыл Председатель наблюдательного совета Общества Курбанов Махач Нариманович, который зачитал протокол группы регистрации и информировал акционеров о том, что:
для ведения собрания необходимо избрать председателя Собрания, секретаря Собрания и счетную комиссию. Голосование по процедурным вопросам ведения собрания осуществляется карточками для голосования.
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
1. Избрать председателя собрания – Курбанова Махача Наримановича;
секретаря собрания Цыганкову Алесю Сергеевну;
счетную комиссию из 3 (трех) человек следующего персонального состава:
Москалев Вадим Александрович - председатель;
Балашевская Светлана Ивановна - член комиссии;
Иванова Анастасия Ивановна - член комиссии.
Результаты голосования:
ЗА – 4 (100 % голосов); ПРОТИВ - 0 (0 % голосов), Воздержался – 0 (0 % голосов)
Решение принято (не принято) большинством 4 (100 %) голосов.
Председатель наблюдательного совета Общества предлагает председателю собрания и секретарю занять свои места в президиуме собрания и начать собрание.
Председатель Собрания доложил собранию повестку дня собрания:
1. Об утверждении новой редакции Устава
Докладчик – директор Буглай Сергей Анатольевич.
2. Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров.
Докладчик – специалист по кадрам (аттестованный специалист рынка ценных бумаг) Цыганкова Алеся Сергеевна.
Председатель собрания предложил председателю счетной комиссии подтвердить наличие кворума собрания и соответственно его правомочность, а также разъяснить акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня и порядок реализации акционерами своих прав.
Председатель счетной комиссии огласил результаты регистрации участников Собрания.
В соответствии с данными группы регистрации для участия в общем собрании зарегистрировалось 4 акционера, которым принадлежит 665266 штук простых (обыкновенных) акций, и 0 акционеров обладающих в совокупности 0 % голосов, 0 штук привилегированных акций Общества. Привилегированные акции не предоставляют право голоса, зарегистрировавшимся в работе собрания акционерам принадлежит 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принадлежащих акционеров и используемых для определения кворума. По результатам регистрации общее собрание акционеров признается правомочным принимать решения по вопросам, вынесенным в повестку дня.
В соответствии с решением Наблюдательного совета о созыве и проведении данного собрания акционеров (Протокол № 18 от 19 октября 2021 г.) установлены следующие формы голосования:
- по процедурным вопросам ведения собрания - карточками для голосования;
- по вопросам повестки дня - бюллетенями для голосования.
Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.
Собрание решило:
По первому вопросу:
Утвердить новую редакцию Устава (приложение 1)
Результаты голосования:
ЗА – 4 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 ( 0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% голосов)
Решение принято большинством (100%) голосов.
По второму вопросу:
2.1. Утвердить сумму выкупа акций Общества по требованию его акционеров в размере 0,44 руб. за одну акцию.
2.2. Регистрацию договоров купли-продажи акций у профессионального участника рынка ценных бумаг осуществлять за счет средств акционеров, являющихся стороной договора купли-продажи акций
Результаты голосования:
ЗА – 4 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), Воздержался – 0 (0 % голосов)
Решение принято большинством (100%) голосов.
Собрание окончило свою работу в 11.45 часов.
Приложения к протоколу собрания:
1. Проект Устава.
2. Акт регистрации участников собрания.
3. Списки лиц, участвовавших в собрании.
5. Протокол заседания счетной комиссии.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, в том числе:
1. Представителям государства – 1 экземпляр;
2, Председателю наблюдательного совета - 1 экземпляр;
3. Директору ОАО «ВКПК «Покровский» – 1 экземпляр.
Председатель собрания М.Н.Курбанов
Секретарь собрания А.С.Цыганкова
Представитель государства М.И.Морозова
05.11.21 г.
Извещение о созыве общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
03 ноября 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
«Об утверждении новой редакции Устава».
«Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «27» октября по «03» ноября 2021 года, по месту нахождения Общества г. Витебск, ул. Покровская, д.5, приемная пн.-чт. с 9-00 до 16-30, пт. с 9.00 до 15.00, «08» октября 2021 г. по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания –
03 ноября 2021 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «20» октября 2021 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
19.10.21 г.
Извещение о созыве общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
08 октября 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
«О внесении изменений в договор об ипотеке».
«Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров»
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «01» октября по «08» октября 2021 года, по месту нахождения Общества г. Витебск, ул. Покровская, д.5, приемная пн.-чт. с 9-00 до 16-30, пт. с 9.00 до 15.00, «08» октября 2021 г. по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания –
08 октября 2021 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «27» сентября 2021 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
01.10.21 г.
В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:
Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский», г.Витебск, ул.Покровская, д.5
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 30.03.2021 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию: 0,0288826287 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:
срок выплаты дивидендов – размер начисленных дивидендов физическим лицам аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.
01.04.2021 г.
Извещение о созыве общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
30 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
2) Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2020 год.
3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2020 год.
5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
6) Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год и до очередного общего собрания акционеров в 2022 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.
7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «23» по «29» марта 2021 года (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «30» марта 2020 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 30 марта 2021 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «10» марта 2021 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Годовой отчет за 2020 год
22.042021 г.
Бухгалтерский баланс за 2019 год
Бухгалтерский баланс за 2019 год (ч.1)
Бухгалтерский баланс за 2019 год (ч.2)
06.05.2020 г.
