Акцыянерам
Акцыянерам
Пратакол № 1
гадавога Агульнага сходу акцыянераў
Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі карданажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5
Дата правядзення 31 сакавіка 2022 года
месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5
* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:
- ААТ "Віцебскі карданажна-паліграфічны камбінат "Пакроўскі" - грамадства;агульны сход акцыянераў Грамадства – сход;
- простыя (звычайныя) акцыі грамадства - акцыі;
- уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі – акцыянеры;
- кіраўнік выканаўчага органа Грамадства ў адпаведнасці з Статутам – дырэктар;
- % ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу - % галасоў.
Адкрыццё сходу 31 сакавіка 2022 года 11 гадзін 00 хвілін.
Сход праводзіцца ў вочнай форме.
Адкрыццё сходу 31 сакавіка 2022 года 11 гадзін 00 хвілін.
Сход праводзіцца ў вочнай форме.
Сход адкрыў старшыня назіральнага савета таварыства ______________*, які зачытаў пратакол групы рэгістрацыі і інфармаваў акцыянераў аб тым, што:
для вядзення сходу неабходна абраць старшыню сходу, сакратара сходу і падліковую камісію. Галасаванне па працэдурных пытаннях вядзення сходу ажыццяўляецца карткамі для галасавання.
Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:
1. Абраць падліковую камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:
Старшыня____________*
член камісіі: ___________*
___________*
- старшыня сходу – _______________*
- сакратар сходу – _____________*
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) « "устрымаўся" - 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята большасцю (100%) галасоў.
Старшыня назіральнага савета Таварыства прапануе старшыню сходу і сакратара заняць свае месцы ў прэзідыуме сходу і пачаць сход.
Старшыня Сходу паведаміў сходу парадак дня сходу:
1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2022 год.
Дакладчык-дырэктар *
2. Справаздача аб рабоце назіральнага савета Таварыства за 2021 год.
Дакладчык-старшыня назіральнага савета Таварыства *
3. Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год.
Дакладчык-старшыня рэвізійнай камісіі таварыства*, галоўны бухгалтар Таварыства*;
4. Зацвярджэнне гадавога справаздачы і бухгалтарскага балансу грамадства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2021 год.
Дакладчык – галоўны бухгалтар Грамадства*
5. Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні грамадства за 2021 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2021 год.
Дакладчык – галоўны бухгалтар Грамадства*
6. Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні грамадства, на 2022 год і да чарговага Агульнага сходу акцыянераў ў 2023 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2022 год.
Дакладчык-галоўны бухгалтар Таварыства*, вядучы эканаміст *
7. Абранне членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі таварыства.
Дакладчык-старшыня назіральнага савета Таварыства *
8. Зацвярджэнне ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі грамадства.
Дакладчык-старшыня назіральнага савета Таварыства *
Старшыня сходу прапанаваў старшыні падліковай камісіі пацвердзіць наяўнасць кворуму сходу і адпаведна яго правамоцнасць, а таксама растлумачыць акцыянерам парадак галасавання па пытаннях парадку дня і парадку рэалізацыі акцыянерамі сваіх правоў.
Старшыня Падліковай камісіі абвясціў вынікі рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.
У адпаведнасці з дадзенымі групы рэгістрацыі для ўдзелу ў агульным сходзе зарэгістравалася 3 акцыянераў, якім належыць 665256 штук простых (звычайных) акцый, і 0 акцыянераў якія валодаюць у сукупнасці 0 штук прывілеяваных акцый Таварыства. Прывілеяваныя акцыі не даюць права голасу, якія зарэгістраваліся ў працы сходу акцыянераў належыць 0 галасоў, што складае 0 % ад агульнай колькасці галасоў, якія належаць акцыянераў і якія выкарыстоўваюцца для вызначэння кворуму. Па выніках рэгістрацыі агульны сход акцыянераў прызнаецца правамоцным прымаць рашэнні па пытаннях, вынесеных у парадак дня.
У адпаведнасці з рашэннем назіральнага савета аб скліканні і правядзенні дадзенага сходу акцыянераў (пратакол № 5 ад 22 лютага 2022.) устаноўлены наступныя формы галасавання:
- па працэдурных пытаннях вядзення сходу-карткамі для галасавання;
- па пытаннях парадку дня-бюлетэнямі для галасавання.
Старшынёй падліковай камісіі растлумачаны парадак галасавання бюлетэнямі для галасавання і карткамі для галасавання.
Сход вырашыў:
Па першым пытанні:
1.1. Зацвердзіць справаздачу аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год (Справаздача прыкладаецца).
1.2. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2022 год:
- забяспечыць у 2022 годзе выкананне даведзеных асноўных мэтавых паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця;
- забяспечыць выкананне паказчыкаў бізнес-плана развіцця грамадства на 2022 год.
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) « "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
Па другім пытанні:
Зацвердзіць справаздачу аб рабоце наглядальнага савета за 2021 год (Справаздача прыкладаецца). Прызнаць працу назіральнага савета здавальняючай.
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) « "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў
Па трэцяму пытанню:
1.Прыняць да ведама аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2021 год (аўдытарскае заключэнне прыкладаецца).
2. Прыняць да ведама вынікі штогадовай рэвізіі-па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год.
Зацвердзіць справаздачны даклад аб рабоце рэвізійнай камісіі за 2021 год (Справаздача прыкладаецца). Прызнаць працу рэвізійнай камісіі здавальняючай.
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
Па чацвёртаму пытанню:
Зацвердзіць гадавы справаздачу, бухгалтарскі баланс, справаздачу аб прыбытках і стратах (дадзеныя кнігі ўліку даходаў і выдаткаў) грамадства за 2021 год (справаздачы і баланс прыкладаюцца).
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
Па пятым пытанні:
1. Зацвердзіць наступны парадак размеркавання прыбытку, які застаўся ў распараджэнні грамадства пасля выплаты падаткаў і іншых абавязковых плацяжоў за 2021 год у суме 58428,88 руб, у тым ліку:
- дывідэнды-24518,96 руб;
- іншыя выдаткі - 33909,92 руб.;
2. Аб'явіць памер налічаных дывідэндаў за 2021 год на адну простую (звычайную) акцыю ў суме 0,0368767102 руб., памер дывідэндаў да выплаты 24518,96., у т. л. на акцыі Віцебскага аблвыканкама – 24518,96 руб. (даведка аб разліку дывідэндаў прыкладаецца)
3. Выплаціць дывідэнды ў адпаведнасці з парадкам, вызначаным статутам Грамадства. Налічаныя дывідэнды фізічным асобам у памеры 117,19 руб. акумуляваць на бухгалтарскіх рахунках да моманту, калі налічаная сума стане кратнай суме да рэальнай выплаце.
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
Па шостаму пытанню:
6.1. Зацвердзіць наступныя напрамкі і памеры выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2022 год да чарговага Агульнага сходу акцыянераў у 2023 годзе:
– дывідэнды-20 %;
- іншыя фонды-80%.
6.2. Ўсталяваць парадак і тэрміны выплаты дывідэндаў па выніках працы ў 2022 годзе на акцыі, якія належаць дзяржаве і фізічным асобам па выніках працы ў 2022 годзе – адзін раз у год, але не пазней 22-га чысла месяца, наступнага за месяцам, у якім удзельнікам гаспадарчага таварыства аб'яўлена дата выплаты дывідэндаў за справаздачны перыяд у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2005 года № 637 " аб парадку вылічэння ў бюджэт часткі прыбытку дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў, дзяржаўных аб'яднанняў, якія з'яўляюцца камерцыйнымі арганізацыямі, а таксама даходаў ад, які знаходзіцца ў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці акцый (долей у статутных фондах) гаспадарчых таварыстваў і аб утварэнні дзяржаўнага мэтавага бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця».
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
Па сёмым пытанні:
7.1. Зацвердзіць колькасны склад назіральнага савета 5 чалавек.
7.2. Прыняць да ведама, што распараджэннем Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.04.2020 г. № 130р прадстаўніком дзяржавы ў органы кіравання ААТ "Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат» Пакроўскі" прызначаная __________* распараджэннем ад 29.03.2022 № 67р прызначаная _____________*
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) « "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
7.3. Абраць у склад Назіральнага савета наступных асоб:
- ___________________*, вядучага маркетолага,
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
-__________________*, юрысконсульт,
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
- ______________*, эканаміста-учетчика.
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
Абраць у склад рэвізійнай камісіі наступных членаў:
- _____________________* – вядучага эканаміста
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
- __________________* – інжынера-тэхнолага
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) « "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
- __________________* – вядучага інжынера-тэхнолага
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
Па восьмым пытанні:
Ўсталяваць для членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі наступнае штомесячнае ўзнагароджанне за ажыццяўленне што ўскладаюцца на іх абавязкаў:
- старшыні назіральнага савета - 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);
- сакратару наглядальнага савета - 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);
- членам назіральнага савета-2 (дзве) базавыя велічыні ў месяц (пры правядзенні пасяджэння);
- старшыні рэвізійнай камісіі - 2 (дзве) базавыя велічыні, за кожную праведзеную праверку (рэвізію) грамадства;
- членам рэвізійнай камісіі-1 (адна) базавая велічыня за кожную праведзеную праверку (рэвізію) грамадства.
Названае ўзнагароджанне выплачваецца грамадствам:
- членам назіральнага савета - па прадстаўленні старшыні наглядальнага савета;
- членам рэвізійнай камісіі - па прадстаўленні старшыні рэвізійнай камісіі.
Устанавіць узнагароджанне прадстаўнікам дзяржавы ў парадку, прадугледжаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 лютага 2008 № 100 «аб некаторых пытаннях уладальніцкага нагляду» штоквартальна за кошт чыстага прыбытку грамадства ў адпаведнасці з нарматывам вылічэння памеру ўзнагароджання ад узроўню рэнтабельнасці з пачатку года. Пры рэнтабельнасці да 10% уключна-10 (дзесяць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 10 да 15% уключна – 15 (пятнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 15 да 25% уключна – 18 (васемнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 25% – 20 (дваццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал).
Вынікі галасавання:
ЗА-665256 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў) « "устрымалася" 0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята 665256 (100%) галасоў.
Сход скончыла сваю працу ў 11.45 гадзін.
Прыкладанні да пратаколу сходу:
1. Дакументы, зацверджаныя сходам:
* Справаздача аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год;
· Справаздачу аб рабоце назіральнага савета за 2021 год;
* Справаздачны даклад рэвізійнай камісіі па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год;
* Аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2021 год;
* Гадавы справаздачу, бухгалтарскі баланс, справаздачу аб прыбытках і стратах грамадства за 2021 год;
* Даведка разліку дывідэндаў за 2021 год.
2. Акт рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.
3. Спісы асоб, якія ўдзельнічалі ў сходзе.
4. Пратакол пасяджэння падліковай камісіі.
5. Бюлетэні для галасавання па пытаннях парадку дня.
Гэты пратакол складзены ў 3-х экзэмплярах, уключаючы:
1. Прадстаўніку дзяржавы-1 асобнік;
2. Старшыні назіральнага савета-1 асобнік;
3. Дырэктару-1 асобнік.
У адпаведнасці з падпунктам 16.4 пункта 16 інструкцыі аб парадку раскрыцця інфармацыі на рынку каштоўных папер, зацверджанай пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь ад 13.06.2016 № 43 «аб раскрыцці інфармацыі на рынку каштоўных папер", паведамляем аб выплаце дывідэндаў па акцыях:
Поўнае найменне і месцазнаходжанне акцыянернага таварыства: адкрытае акцыянернае таварыства "Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат» Пакроўскі", г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5
Дата прыняцця рашэння агульнага сходу акцыянераў, у адпаведнасці з якім ажыццяўляецца выплата дывідэндаў па акцыях: 31.03.2021 г.
Дывідэнды, налічаныя на адну акцыю: 0,0368767102 рублёў на кожную простую (звычайную) акцыю
Тэрмін і парадак выплаты дывідэндаў па акцыях: тэрмін выплаты дывідэндаў-памер налічаных дывідэндаў фізічным асобам акумуляваць на бухгалтарскіх рахунках да моманту, калі налічаная сума стане кратнай суме да рэальнай выплаце.
08.04.2022 г.
Паведамленне аб скліканні Агульнага сходу акцыянераў
Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
31 сакавіка 2022 года адбудзецца чарговае агульнае сход акцыянераў
Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5
Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5, актавая зала
Парадак дня:
1) аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2022 год.
2) Справаздача аб рабоце назіральнага савета Таварыства за 2021 год.
3) аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год.
4) зацвярджэнне гадавога справаздачы і бухгалтарскага балансу грамадства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2021 год.
5) зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні грамадства за2021 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2021 год.
6) зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні грамадства, на 2022 год і да чарговага Агульнага сходу акцыянераў ў 2023 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2022 год.
7) абранне членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі таварыства.
8) зацвярджэнне ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі грамадства.
З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г.Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5, прыёмная з «09» па «30» сакавіка 2022 года (Час працы пн.- чц. з 9.00 да 16.30, пт. з 9.00 да 15.00) альбо «31» сакавіка 2022 года па месцы правядзення сходу.
Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.
Пачатак працы сходу-31 сакавіка 2022 года, 11.00
Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфармаванага на «01» сакавіка 2022 года.
Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:
акцыянеру Таварыства (фізічная асоба) – пашпарт, кіраўніку юрыдычнай асобы, які з'яўляецца акцыянерам, - дакумент, які пацвярджае яго службовае становішча, пашпарт, прадстаўніку акцыянера – пашпарт і даверанасць.
01.03.2022 г.
Пратакол № 3
пазачарговага Агульнага сходу акцыянераў
Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5
Дата правядзення 03 лістапад 2021 года
месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5, актавая зала
* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:
* ААТ "Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат "Пакроўскі" - грамадства;
· агульны сход акцыянераў Грамадства – сход;
* простыя (звычайныя) акцыі грамадства-акцыі;
* уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі – акцыянеры;
· кіраўнік выканаўчага органа Грамадства ў адпаведнасці з Статутам – дырэктар;
* % ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу - % галасоў.
Адкрыццё сходу 08 кастрычніка 2021 года 11 гадзін 00 хвілін.
Сход праводзіцца ў вочнай форме.
Сход адкрыў старшыня назіральнага савета Таварыства Курбанаў Махач Нариманович, які зачытаў пратакол групы рэгістрацыі і інфармаваў акцыянераў аб тым, што:
для вядзення сходу неабходна абраць старшыню сходу, сакратара сходу і падліковую камісію. Галасаванне па працэдурных пытаннях вядзення сходу ажыццяўляецца карткамі для галасавання.
Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:
1. Абраць старшыню сходу-Курбанава Махача Наримановича;
сакратара сходу Цыганкову Алесю Сяргееўну;
падліковую камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:
Маскалёў Вадзім Аляксандравіч-старшыня;
Балашэўская Святлана Іванаўна-член камісіі;
Іванова Анастасія Іванаўна-член камісіі.
Вынікі галасавання:
ЗА - 4 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў), устрымаўся-0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята (не прынята) большасцю 4 (100 %) галасоў.
Старшыня назіральнага савета Таварыства прапануе старшыню сходу і сакратара заняць свае месцы ў прэзідыуме сходу і пачаць сход.
Старшыня Сходу паведаміў сходу парадак дня сходу:
1. Аб зацвярджэнні новай рэдакцыі Статута
Дакладчык-дырэктар Буглай Сяргей Анатольевіч.
2. Аб зацвярджэнні цэны выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў.
Дакладчык-спецыяліст па кадрах (атэставаны спецыяліст рынку каштоўных папер) Цыганкова Алеся Сяргееўна.
Старшыня сходу прапанаваў старшыні падліковай камісіі пацвердзіць наяўнасць кворуму сходу і адпаведна яго правамоцнасць, а таксама растлумачыць акцыянерам парадак галасавання па пытаннях парадку дня і парадак рэалізацыі акцыянерамі сваіх правоў.
Старшыня Падліковай камісіі абвясціў вынікі рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.
У адпаведнасці з дадзенымі групы рэгістрацыі для ўдзелу ў агульным сходзе зарэгістравалася 4 акцыянера, якім належыць 665266 штук простых (звычайных) акцый, і 0 акцыянераў якія валодаюць у сукупнасці 0% галасоў, 0 штук прывілеяваных акцый Таварыства. Прывілеяваныя акцыі не даюць права голасу, якія зарэгістраваліся ў працы сходу акцыянераў належыць 0 галасоў, што складае 0 % ад агульнай колькасці галасоў, якія належаць акцыянераў і якія выкарыстоўваюцца для вызначэння кворуму. Па выніках рэгістрацыі агульны сход акцыянераў прызнаецца правамоцным прымаць рашэнні па пытаннях, вынесеных у парадак дня.
У адпаведнасці з рашэннем назіральнага савета аб скліканні і правядзенні дадзенага сходу акцыянераў (пратакол № 18 ад 19 кастрычніка 2021 г.) устаноўлены наступныя формы галасавання:
- па працэдурных пытаннях вядзення сходу-карткамі для галасавання;
- па пытаннях парадку дня-бюлетэнямі для галасавання.
Старшынёй падліковай камісіі растлумачаны парадак галасавання бюлетэнямі для галасавання і карткамі для галасавання.
Сход вырашыў:
Па першым пытанні:
Зацвердзіць новую рэдакцыю статута (дадатак 1)
Вынікі галасавання:
ЗА - 4 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў), устрымаўся-0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята большасцю (100%) галасоў.
Па другім пытанні:
2.1. Зацвердзіць суму выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў у памеры 0,44 руб. за адну акцыю.
2.2. Рэгістрацыю дагавораў куплі-продажу акцый у прафесійнага ўдзельніка рынку каштоўных папер ажыццяўляць за кошт сродкаў акцыянераў, якія з'яўляюцца бокам дамовы куплі-продажу акцый
Вынікі галасавання:
ЗА - 4 (100% галасоў); супраць-0 (0% галасоў), устрымаўся-0 (0% галасоў)
Рашэнне прынята большасцю (100%) галасоў.
Сход скончыла сваю працу ў 11.45 гадзін.
Прыкладанні да пратаколу сходу:
1. Праект Статута.
2. Акт рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.
3. Спісы асоб, якія ўдзельнічалі ў сходзе.
5. Пратакол пасяджэння падліковай камісіі.
5. Бюлетэні для галасавання па пытаннях парадку дня.
Гэты пратакол складзены ў 3-х экзэмплярах, уключаючы:
1. Прадстаўнікам дзяржавы-1 асобнік;
2, старшыні назіральнага савета-1 асобнік;
3. Дырэктару ААТ "ВКПК" Пакроўскі " - 1 асобнік.
Старшыня сходу М. М. Курбанаў
Сакратар сходу а. с. Цыганкова
Прадстаўнік дзяржавы М. і. Марозава
05.11.21 г.
Паведамленне аб скліканні Агульнага сходу акцыянераў
Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
03 лістапада 2021 года адбудзецца чарговае агульнае сход акцыянераў
Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5
Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5, актавая зала
Парадак дня:
"Аб зацвярджэнні новай рэдакцыі Статута"»
«Аб зацвярджэнні цэны выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў
З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца ў працоўныя дні (панядзелак-пятніца), пачынаючы з «27» кастрычніка па «03» Лістапада 2021 года, па месцы знаходжання Таварыства г.Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная пн.- чц. з 9-00 да 16-30, пт. з 9.00 да 15.00,» 08 " кастрычніка 2021 г.па месцы правядзення сходу.
Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.
Пачатак працы сходу –
03 Лістапада 2021 года, 11.00
Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфармаванага на «20» кастрычніка 2021 года.
Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:
акцыянеру Таварыства (фізічная асоба) – пашпарт, кіраўніку юрыдычнай асобы, які з'яўляецца акцыянерам, - дакумент, які пацвярджае яго службовае становішча, пашпарт, прадстаўніку акцыянера – пашпарт і даверанасць.
19.10.21 г.
Паведамленне аб скліканні Агульнага сходу акцыянераў
Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
08 кастрычніка 2021 года адбудзецца чарговае агульнае сход акцыянераў
Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5
Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5, актавая зала
Парадак дня:
"Аб унясенні змяненняў у Дагавор аб іпатэцы"»
«Аб зацвярджэнні цэны выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў»
З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца ў працоўныя дні (панядзелак-пятніца), пачынаючы з «01» кастрычніка па «08» кастрычніка 2021 года, па месцы знаходжання Таварыства г.Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная пн.- чц. з 9-00 да 16-30, пт. з 9.00 да 15.00,» 08 " кастрычніка 2021 г.па месцы правядзення сходу.
Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.
Пачатак працы сходу –
08 кастрычніка 2021 года, 11.00
Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфармаванага на «27» верасня 2021 года.
Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:
акцыянеру Таварыства (фізічная асоба) – пашпарт, кіраўніку юрыдычнай асобы, які з'яўляецца акцыянерам, - дакумент, які пацвярджае яго службовае становішча, пашпарт, прадстаўніку акцыянера – пашпарт і даверанасць.
01.10.21 г.
У адпаведнасці з падпунктам 16.4 пункта 16 інструкцыі аб парадку раскрыцця інфармацыі на рынку каштоўных папер, зацверджанай пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь ад 13.06.2016 № 43 «аб раскрыцці інфармацыі на рынку каштоўных папер", паведамляем аб выплаце дывідэндаў па акцыях:
Поўнае найменне і месцазнаходжанне акцыянернага таварыства: адкрытае акцыянернае таварыства "Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат» Пакроўскі", г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5
Дата прыняцця рашэння агульнага сходу акцыянераў, у адпаведнасці з якім ажыццяўляецца выплата дывідэндаў па акцыях: 30.03.2021 г.
Дывідэнды, налічаныя на адну акцыю: 0,0288826287 рублёў на кожную простую (звычайную) акцыю
Тэрмін і парадак выплаты дывідэндаў па акцыях:
тэрмін выплаты дывідэндаў-памер налічаных дывідэндаў фізічным асобам акумуляваць на бухгалтарскіх рахунках да моманту, калі налічаная сума стане кратнай суме да рэальнай выплаце.
01.04.2021 г.
Паведамленне аб скліканні Агульнага сходу акцыянераў
Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
30 сакавіка 2021 года адбудзецца чарговае агульнае сход акцыянераў
Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі картанажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5
Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5, актавая зала
Парадак дня:
1) аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2020 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2021 год.
2) Справаздача аб рабоце назіральнага савета Таварыства за 2020 год.
3) аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2020 год.
4) зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу грамадства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2020 год.
5) зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні грамадства за 2020 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2020 год.
6) зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2021 год і да чарговага Агульнага сходу акцыянераў ў 2022 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2021 год.
7) абранне членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі таварыства.
8) зацвярджэнне ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі грамадства.
З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г.Віцебск, вул. Пакроўская, Д. 5, прыёмная з «23» па «29» сакавіка 2021 года (Час працы пн.- чц. з 9.00 да 16.30, пт. з 9.00 да 15.00) альбо «30» сакавіка 2020 года па месцы правядзення сходу.
Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.
Пачатак працы сходу-30 сакавіка 2021 года, 11.00
Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфармаванага на «10» сакавіка 2021 года.
Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:
акцыянеру Таварыства (фізічная асоба) – пашпарт, кіраўніку юрыдычнай асобы, які з'яўляецца акцыянерам, - дакумент, які пацвярджае яго службовае становішча, пашпарт, прадстаўніку акцыянера – пашпарт і даверанасць.
Гадавая справаздача за 2020 год
Гадавая справаздача за 2020 год
22.042021 г.
Бухгалтарскі баланс за 2019 год
Бухгалтарскі баланс за 2019 год (ч. 1)
Бухгалтарскі баланс за 2019 год (ч. 2)
06.05.2020 г.
