Акцыянерам

Акцыянерам

Пратакол № 2

пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5

Дата правядзення 13 мая 2026 года

месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:

· ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» — Таварыства;

· агульны сход акцыянераў Таварыства — сход;

· простыя (звычайныя) акцыі Таварыства — акцыі;

· уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі — акцыянеры;

· кіраўнік выканаўчага органа Таварыства ў адпаведнасці са Статутам — дырэктар;

· % ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу — % галасоў.

Адкрыццё сходу 13 мая 2026 года 11 гадзін 00 хвілін.

Сход праводзіцца ў вочнай форме.

Сход адкрыў Старшыня наглядальнага савета Таварыства __________*, які зачытаў пратакол групы рэгістрацыі і праінфармаваў акцыянераў пра тое, што:

для вядзення сходу неабходна абраць старшыню сходу, сакратара сходу і лічыльную камісію. Галасаванне па працэдурных пытаннях вядзення сходу ажыццяўляецца карткамі для галасавання.

Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:

1. Абраць лічыльную камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:

__________* — старшыня;

__________* — член камісіі;

__________* — член камісіі.

- старшыня сходу — __________*

- сакратар сходу — __________*

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 890 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Старшыня наглядальнага савета Таварыства прапануе старшыні сходу і сакратару заняць свае месцы ў прэзідыуме сходу і пачаць сход.

Старшыня сходу далажыў парадак дня сходу:

1. «Аб зацвярджэнні новай рэдакцыі Статута».

Дакладчык — юрысконсульт __________*

Старшыня сходу прапанаваў старшыні лічыльнай камісіі пацвердзіць наяўнасць кворуму сходу і адпаведна яго правамоцнасць, а таксама разаслаць акцыянерам парадак галасавання па пытаннях парадку дня і парадку рэалізацыі акцыянерамі сваіх правоў.

Старшыня лічыльнай камісіі праінфармаваў удзельнікаў сходу пра тое, што:

- асобы, якія не прайшлі рэгістрацыю, не маюць права прымаць удзел у галасаванні;

- асобамі, якія прынялі ўдзел у сходзе, лічацца асобы, якія зарэгістраваліся для ўдзелу ў ім;

- галасаванне і прыняцце рашэнняў па пытанні парадку дня сходу ажыццяўляецца ў адпаведнасці з пунктам 45 Статута Таварыства;

- галасаванне на сходзе пры прыняцці рашэнняў па пытаннях, уключаных у парадак дня, ажыццяўляецца бюлетэнем для галасавання;

- рашэнні па абранні лічыльнай камісіі, старшыні і сакратара сходу, іншых пытаннях вядзення сходу прымаюцца адкрытым галасаваннем — карткамі для галасавання.

Па даных рэестра акцыянераў:

- прывілеяваных акцый, выпушчаных Таварыствам — няма;

- простых (звычайных) акцый, выпушчаных Таварыствам — 668 068 штук, у тым ліку:

- неразмешчаных простых (звычайных) акцый — няма;

- простых (звычайных) акцый, на якія афармляецца спадчына (да ўнясення спадкаемцы ў рэестр акцыянераў) — няма;

- колькасць простых (звычайных) акцый, якія маюць права голасу і ўлічваюцца пры вызначэнні кворуму дадзенага сходу — 668 068 штук;

- колькасць уладальнікаў простых (звычайных) акцый — 64 чал., юрыдычных асоб — 1 адз.

Па даных групы рэгістрацыі ў сходзе прымае ўдзел 1 акцыянер (іх прадстаўнік), якія валодаюць у сукупнасці 664 890 простымі (звычайнымі) акцыямі (99,52% ад якія ўлічваюцца пры вызначэнні кворуму дадзенага сходу простых (звычайных) акцый).

Так як у сходзе прымаюць удзел акцыянеры, якія валодаюць больш чым 50% галасоў ад агульнай колькасці галасоў, якія належаць акцыянерам Таварыства, сход у адпаведнасці з абзацам другім пункта 41 Статута Таварыства прызнаецца правамоцным (які мае кворум).

СЛУХАЛІ:

Па першым пытанні:

Юрысконсульта __________*, што ў сувязі з унясеннем змяненняў у прыкладную форму статута адкрытага акцыянернага таварыства, ухваленую пастановай калегіі Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь ад 19 жніўня 2021 г. №12-1 патрабуецца зацвердзіць новую рэдакцыю Статута ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі».

ВЫРАШЫЛІ:

Па першым пытанні:

1. Зацвердзіць новую рэдакцыю Статута.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 890 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Сход скончыў сваю працу ў 12.45 гадзін.

Дадаткі да пратакола сходу:

1. Праект Статута.

2. Акт рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.

3. Спісы асоб, якія ўдзельнічалі ў сходзе.

4. Пратакол пасяджэння лічыльнай камісіі.

5. Бюлетэні для галасавання па пытаннях парадку дня.

Сапраўдны пратакол складзены ў 3-х экзэмплярах, у тым ліку:

1. Прадстаўніку дзяржавы — 1 экзэмпляр;

2. Старшыні наглядальнага савета — 1 экзэмпляр;

3. Дырэктару — 1 экзэмпляр.

Старшыня сходу

Сакратар сходу

Прадстаўнік дзяржавы:

Старшыня лічыльнай

камісіі

Члены лічыльнай камісіі

* У мэтах захавання Закона «Аб абароне персанальных даных» ад 07.05.2021 № 99-З ПІБ

службовых асоб Таварыства не публікуюцца

18.05.2026

Паведамленне аб скліканні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

13 мая 2026 года адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная

Парадак дня:

1) Аб зацвярджэнні новай рэдакцыі Статута.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «4» па «12» мая 2026 года (час працы пн.-чц. з 9.00 гадз. да 12.00 гадз. і з 12.30 гадз. да 16.30 гадз., пт. з 9.00 гадз. да 12.00 гадз. і з 12.30 гадз. да 15.00 гадз.) або «13» мая 2026 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 13 мая 2026 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «30» красавіка 2026 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

акцыянеру таварыства (фізічная асоба) — пашпарт, кіраўніку юрыдычнай асобы, якая з'яўляецца акцыянерам, — дакумент, які пацвярджае яго пасадавае становішча, пашпарт, прадстаўніку акцыянера — пашпарт і даверанасць.

28.04.2026

ГАДАВАЯ СПРАВАЗДАЧА ЗА 2025

Аўдытарскае заключэнне за 2025

Баланс 2025

Баланс 2025 Заўвагі

Інфармацыя аб АТ на 01.01.2026

Пратакол № 1

гадавога агульнага сходу акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5

Дата правядзення 30 сакавіка 2026 года

месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:

· ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» — Таварыства;

· агульны сход акцыянераў Таварыства — сход;

· простыя (звычайныя) акцыі Таварыства — акцыі;

· уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі — акцыянеры;

· кіраўнік выканаўчага органа Таварыства ў адпаведнасці са Статутам — дырэктар;

· % ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу — % галасоў.

Адкрыццё сходу 30 сакавіка 2026 года 11 гадзін 00 хвілін.

Сход праводзіцца ў вочнай форме.

Сход адкрыў Старшыня наглядальнага савета Таварыства _________________________*, які зачытаў пратакол групы рэгістрацыі і праінфармаваў акцыянераў пра тое, што:

Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:

1. Абраць лічыльную камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:

_________________________* — старшыня;

_________________________* — член камісіі;

_________________________* — член камісіі.

- старшыня сходу — _________________________*

- сакратар сходу — _________________________*

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Старшыня сходу далажыў парадак дня сходу:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2026 год.

Дакладчык — дырэктар _________________________*

2. Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2025 год.

Дакладчык — старшыня наглядальнага савета Таварыства _________________________*

3. Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год.

Дакладчык — старшыня рэвізійнай камісіі Таварыства _________________________*., галоўны бухгалтар Таварыства _________________________*

4. Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2025 год.

Дакладчык — галоўны бухгалтар Таварыства _________________________*

5. Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2025 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2025 год.

Дакладчык — галоўны бухгалтар Таварыства _________________________*

6. Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2026 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2027 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2026 год.

Дакладчык — галоўны бухгалтар Таварыства _________________________*., вядучы эканаміст _________________________*

7. Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

Дакладчык — старшыня наглядальнага савета Таварыства _________________________*.

8. Зацвярджэнне ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

Дакладчык — старшыня наглядальнага савета Таварыства _________________________*.

9. Зацвярджэнне рэгламенту работы адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер.

Дакладчык — старшыня наглядальнага савета Таварыства _________________________*.

Старшыня лічыльнай камісіі праінфармаваў удзельнікаў сходу пра тое, што:

- асобы, якія не прайшлі рэгістрацыю, не маюць права прымаць удзел у галасаванні;

- асобамі, якія прынялі ўдзел у сходзе, лічацца асобы, якія зарэгістраваліся для ўдзелу ў ім;

Па даных рэестра акцыянераў:

- прывілеяваных акцый, выпушчаных Таварыствам — няма;

- простых (звычайных) акцый, выпушчаных Таварыствам — 668 068 штук, у тым ліку:

- неразмешчаных простых (звычайных) акцый — няма;

- простых (звычайных) акцый, на якія афармляецца спадчына (да ўнясення спадкаемцы ў рэестр акцыянераў) — няма;

- колькасць уладальнікаў простых (звычайных) акцый — 64 чал., юрыдычных асоб — 1 адз.

Па даных групы рэгістрацыі ў сходзе прымае ўдзел 2 акцыянеры (іх прадстаўнікі), якія валодаюць у сукупнасці 664 900 простымі (звычайнымі) акцыямі (99,53% ад якія ўлічваюцца пры вызначэнні кворуму дадзенага сходу простых (звычайных) акцый).

СЛУХАЛІ:

Па першым пытанні:

Дырэктара Таварыства _________________________*. аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2026 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па першым пытанні:

1. Зацвердзіць справаздачу аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год (справаздача дадаецца).

2. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2026 год:

- забяспечыць у 2026 годзе выкананне даведзеных ключавых паказчыкаў эфектыўнасці развіцця;

- забяспечыць выкананне паказчыкаў бізнес-плана развіцця Таварыства на 2026 год.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

СЛУХАЛІ:

Па другім пытанні:

Старшыні наглядальнага савета Таварыства _________________________*. аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2025 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па другім пытанні:

Зацвердзіць справаздачу аб рабоце наглядальнага савета за 2025 год (справаздача дадаецца).

Прызнаць работу наглядальнага савета задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

СЛУХАЛІ:

Па трэцім пытанні:

Галоўнага бухгалтара Таварыства _________________________*., старшыні рэвізійнай камісіі Таварыства _________________________*. аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па трэцім пытанні:

1. Прыняць да ведама аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2025 год (аўдытарскае заключэнне дадаецца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

2. Прыняць да ведама вынікі штогадовай рэвізіі — па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год.

Зацвердзіць справаздачны даклад аб рабоце рэвізійнай камісіі за 2025 год (справаздача дадаецца). Прызнаць работу рэвізійнай камісіі задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

СЛУХАЛІ:

Па чацвёртым пытанні:

Галоўнага бухгалтара Таварыства _________________________*. «Аб зацвярджэнні гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2025 год.»

ВЫРАШЫЛІ:

Па чацвёртым пытанні:

Зацвердзіць гадавую бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць за 2025 год (справаздачы і баланс дадаюцца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

СЛУХАЛІ:

Па пятым пытанні:

Галоўнага бухгалтара Таварыства _________________________*. аб зацвярджэнні парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2025 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2025 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па пятым пытанні:

1. Абвясціць аб неразмеркаванні прыбытку па выніках работы за 2025 год у сувязі з адсутнасцю прыбытку (чысты ўбытак за 2026 год склаў 198104,17 рублёў).

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

2. Абвясціць аб неначисленні дывідэндаў за 2025 год, у сувязі са стратай. (даведка аб разліку дывідэндаў дадаецца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

3. Абвясціць, што ў сувязі з тым, што дывідэнды за 2025 год не начисляліся, выплата дывідэндаў не ажыццяўляецца.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

СЛУХАЛІ:

Па шостым пытанні:

Галоўнага бухгалтара Таварыства _________________________*., вядучага эканаміста таварыства _________________________*. аб зацвярджэнні напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2026 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2027 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2026 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па шостым пытанні:

1. Зацвердзіць наступныя напрамкі і памеры выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2026 год да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2027 годзе:

- дывідэнды – 20 %;

- іншыя фонды – 80 %.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

2. Устанавіць парадак і тэрміны выплаты дывідэндаў па выніках работы ў 2026 годзе на акцыі, якія належаць дзяржаве і фізічным асобам па выніках работы ў 2026 годзе – адзін раз у год, у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2005 года № 637 «Аб парадку вылічэння ў бюджэт часткі прыбытку дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў, дзяржаўных аб'яднанняў, якія з'яўляюцца камерцыйнымі арганізацыямі, а таксама даходаў ад якія знаходзяцца ў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці акцый (доляў ва ўстаўных фондах) гаспадарчых таварыстваў і аб утварэнні дзяржаўнага мэтавага бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця».

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

СЛУХАЛІ:

Па сёмым пытанні:

Старшыні наглядальнага савета Таварыства _________________________*. аб абранні членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

ВЫРАШЫЛІ:

Па сёмым пытанні:

1. Зацвердзіць колькасны склад наглядальнага савета 5 чалавек.

2. Прыняць да ведама, што распараджэннем Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 17.03.2026 г. № 52р прадстаўнікамі дзяржавы ў органы кіравання ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» прызначаны _________________________*.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

3. Абраць у склад наглядальнага савета наступных асоб:

- _________________________*, вядучага эканаміста,

- _________________________* – бухгалтара,

- _________________________* – спецыяліста па кадрах,

- _________________________* – загадчыка складам.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

4. Сфарміраваць наглядальны савет у наступным складзе:

- _________________________*,

- _________________________*.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

5. Зацвердзіць колькасны склад рэвізійнай камісіі 3 чалавекі.

6. Абраць у склад рэвізійнай камісіі наступных членаў:

- _________________________* – начальнік вытворчасці;

- _________________________* – вядучага мастака-дызайнера;

- _________________________* – вядучага маркетолага.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

СЛУХАЛІ:

Па восьмым пытанні:

Старшыні наглядальнага савета Таварыства _________________________*. аб зацвярджэнні ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

ВЫРАШЫЛІ:

Па восьмым пытанні:

Устанавіць для членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі наступнае штомесячнае ўзнагароджанне за ажыццяўленне ўскладзеных на іх абавязкаў:

- старшыні наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- сакратару наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- членам наглядальнага савета – 2 (дзве) базавыя велічыні ў месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- старшыні рэвізійнай камісіі – 2 (дзве) базавыя велічыні, за кожную праведзеную праверку (рэвізію) Таварыства;

- членам рэвізійнай камісіі - 1 (адна) базавая велічыня за кожную праведзеную праверку (рэвізію) Таварыства.

Указанае ўзнагароджанне выплачваецца Таварыствам:

- членам наглядальнага савета – па прадстаўленні старшыні або сакратара наглядальнага савета;

- членам рэвізійнай камісіі – па прадстаўленні старшыні рэвізійнай камісіі.

Устанавіць узнагароджанне прадстаўнікам дзяржавы ў парадку, прадугледжаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 лютага 2008 № 100 «Аб некаторых пытаннях уласніцкага нагляду» штоквартальна за кошт чыстага прыбытку Таварыства ў адпаведнасці з нарматывам вылічэння памеру ўзнагароджання ад узроўню рэнтабельнасці з пачатку года і з улікам памеру базавай велічыні, якая дзейнічае на апошняе чысло апошняга месяца квартала, за які выплачваецца ўзнагароджанне. Пры рэнтабельнасці да 10% уключна – 20 (дваццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 10 да 15% уключна – 25 (дваццаць пяць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 15 да 25% уключна – 30 (трыццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 25% – 35 (трыццаць пяць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал).

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

СЛУХАЛІ:

Па дзявятым пытанні:

Старшыні наглядальнага савета Таварыства _________________________*. аб зацвярджэнні рэгламенту работы адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер.

ВЫРАШЫЛІ:

Па дзявятым пытанні:

Зацвердзіць рэгламент работы адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 900 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Сход скончыў сваю працу ў 12.45 гадзін.

Дадаткі да пратакола сходу:

1. Дакументы, зацверджаныя Сходам:

· Справаздача аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год;

· Справаздача аб рабоце наглядальнага савета за 2025 год;

· Аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2025 год;

· Справаздачны даклад рэвізійнай камісіі па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год;

· Гадавая справаздача, бухгалтарскі баланс, справаздача аб прыбытках і стратах Таварыства за 2025 год;

· Разлік часткі прыбытку (даходу) унітарнага прадпрыемства, дзяржаўнага аб'яднання, гаспадарчага таварыства, за выключэннем страхавых арганізацый і банкаў, небанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, якая падлягае пералічэнню ў бюджэт за 2025 год;

· Даведка разліку дывідэндаў за 2025 год;

· Рэгламент работы з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер

2. Акт рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.

3. Спісы асоб, якія ўдзельнічалі ў сходзе.

4. Пратакол пасяджэння лічыльнай камісіі.

5. Бюлетэні для галасавання па пытаннях парадку дня.

Сапраўдны пратакол складзены ў 3-х экзэмплярах, у тым ліку:

1. Прадстаўніку дзяржавы – 1 экзэмпляр;

2. Старшыні наглядальнага савета - 1 экзэмпляр;

3. Дырэктару – 1 экзэмпляр.

Старшыня сходу _________________________*

Сакратар сходу _________________________*

Прадстаўнікі дзяржавы: _________________________*

Старшыня лічыльнай камісіі _________________________*

Член лічыльнай камісіі _________________________*

_________________________*

* У мэтах захавання Закона «Аб абароне персанальных даных» ад 07.05.2021 № 99-З ПІБ

службовых асоб Таварыства не публікуюцца

03.04.2026

Паведамленне аб скліканні чарговага гадавога агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

30 сакавіка 2026 года адбудзецца чарговы гадавы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная

Парадак дня:

1) Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2026 год.

2) Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2025 год.

3) Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2025 год.

4) Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытку і стратах за 2025 год.

5) Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2025 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2025 год.

6) Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2026 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2027 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2026 год.

7) Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

8) Зацвярджэнне ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

9) Зацвярджэнне рэгламенту работы адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «6» па «27» сакавіка 2026 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 12.00 і з 12.30 да 16.30, пт. з 9.00 да 12.00 і з 12.30 да 15.00) або «30» сакавіка 2026 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 30 сакавіка 2026 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «6» сакавіка 2026 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

акцыянеру таварыства (фізічная асоба) – пашпарт, кіраўніку юрыдычнай асобы, якая з'яўляецца акцыянерам, - дакумент, які пацвярджае яго пасадавае становішча, пашпарт, прадстаўніку акцыянера – пашпарт і даверанасць.

Інфармацыя аб буйной здзелцы (змены і дапаўненні)

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Размяшчаем інфармацыю аб здзяйсненні буйной здзелкі:

Поўнае найменне і месца знаходжання эмітэнта:

Адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі», 210001, Рэспубліка Беларусь, г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5

Дата прыняцця рашэння аб унясенні змянення ў буйную здзелку:

9 ліпеня 2025 г. у адпаведнасці з рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» (пратакол № 3 ад 9 ліпеня 2025 г.) уносяцца змены ў буйную здзелку, здзейсненую ў адпаведнасці з рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» (пратакол № 3 ад 20 лютага 2023 г.)

Від здзелкі (кожнай з узаемазвязаных здзелак):

Дадатковае пагадненне да дагавора аб іпатэцы

Прадмет здзелкі:

аб'екты нерухомасці (будынак шматфункцыянальны: афсэтны цэх, сталовая, гаражы)

Сума здзелкі (агульная сума ўзаемазвязаных здзелак):

1499700 беларускіх рублёў

Кошт маёмасці, якая набываецца (адчужаецца) па здзелцы:

1254000 беларускіх рублёў

Балансавы кошт актываў (кошт актываў), вызначаная на падставе даных бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці за апошні справаздачны перыяд, які папярэднічае дню прыняцця рашэння аб здзяйсненні такой здзелкі (кошту актываў):

4352 тыс. беларускіх рублёў

09.07.2025

Пратакол № 3

пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5

Дата правядзення: 9 ліпеня 2025 года

месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная

* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:

· ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» — Таварыства;

· агульны сход акцыянераў Таварыства — сход;

· простыя (звычайныя) акцыі Таварыства — акцыі;

· уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі — акцыянеры;

· кіраўнік выканаўчага органа Таварыства ў адпаведнасці са Статутам — дырэктар;

· % ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу — % галасоў.

Адкрыццё сходу 9 ліпеня 2025 года 11 гадзін 00 хвілін.

Сход праводзіцца ў вочнай форме.

Сход адкрыла старшыня наглядальнага савета Таварыства _________*, якая зачытала пратакол групы рэгістрацыі і праінфармавала акцыянераў пра тое, што:

для вядзення сходу неабходна абраць старшыню Сходу, сакратара Сходу і лічыльную камісію. Галасаванне па працэдурных пытаннях вядзення сходу ажыццяўляецца карткамі для галасавання.

Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:

1. Абраць лічыльную камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:

_________* — старшыня;

_________* — член камісіі;

_________* — член камісіі.

- старшыня сходу — _________*

- сакратар сходу — _________*

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 901 (100% галасоў); СУПРАЦЬ - 0 (0% галасоў), Утрымаўся – 0 (0% галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Старшыня Сходу далажыў сходу парадак дня сходу:

1. Аб даабранні членаў наглядальнага савета ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі».

Дакладчык - член наглядальнага савета _________* (прадстаўнік дзяржавы).

2. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў члена рэвізійнай камісіі Таварыства і даабранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі».

Дакладчык - член наглядальнага савета _________* (прадстаўнік дзяржавы).

3. Аб унясенні змяненняў ва ўмовы буйной здзелкі - дагавор аб іпатэцы № 64-з ад 30 сакавіка 2023 г. шляхам заключэння дадатковага пагаднення да дагавора аб іпатэцы № 64-з ад 30 сакавіка 2023 г. аб прадастаўленні ў іпатэку аб'екта нерухомасці.

Дакладчык – галоўны інжынер _________*.

Старшыня лічыльнай камісіі праінфармаваў удзельнікаў сходу пра тое, што:

асобы, якія не прайшлі рэгістрацыю, не маюць права прымаць удзел у галасаванні;

- асобамі, якія прынялі ўдзел у сходзе, лічацца асобы, якія зарэгістраваліся для ўдзелу ў ім;

Па даных рэестра акцыянераў:

- прывілеяваных акцый, выпушчаных Таварыствам – няма;

- простых (звычайных) акцый, выпушчаных Таварыствам – 668 068 штук, у тым ліку:

- неразмешчаных простых (звычайных) акцый – няма;

- простых (звычайных) акцый, на якія афармляецца спадчына (да ўнясення спадкаемцы ў рэестр акцыянераў) – няма;

- колькасць простых (звычайных) акцый, якія маюць права голасу і ўлічваюцца пры вызначэнні кворуму дадзенага сходу – 668 068 штук;

- колькасць уладальнікаў простых (звычайных) акцый – 64 чал., юрыдычных асоб - 1 адз.

Па даных групы рэгістрацыі ў сходзе прымае ўдзел 3 акцыянеры (іх прадстаўнікі), якія валодаюць у сукупнасці 664 901 простай (звычайнай) акцыяй (99,53% ад якія ўлічваюцца пры вызначэнні кворуму дадзенага сходу простых (звычайных) акцый).

Сход вырашыў:

Па першым пытанні:

Даабраць членамі наглядальнага савета ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»:

- _________* – бухгалтара

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 901 (100% галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0% галасоў), Утрымаўся – 0 (0% галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

- _________* – спецыяліста па кадрах

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 901 (100% галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0% галасоў), Утрымаўся – 0 (0% галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

- _________* – вядучага эканаміста

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 901 (100% галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0% галасоў), Утрымаўся – 0 (0% галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Па другім пытанні:

2.1. Датэрмінова спыніць паўнамоцтвы члена рэвізійнай камісіі Таварыства _________* – інжынера-тэхнолага.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 901 (100% галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0% галасоў), Утрымаўся – 0 (0% галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

2.2. Даабраць членамі рэвізійнай камісіі ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»:

- _________* – вядучага мастака-дызайнера

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 901 (100% галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0% галасоў), Утрымаўся – 0 (0% галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

- _________* – эканаміста-ўлікоўца.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 901 (100% галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0% галасоў), Утрымаўся – 0 (0% галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Старшыня сходу

Сакратар сходу

Прадстаўнікі дзяржавы

Старшыня лічыльнай камісіі

Член лічыльнай камісіі

09.07.2025

Паведамленне аб скліканні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

9 ліпеня 2025 года адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная

Парадак дня:

1) Аб даабранні членаў наглядальнага савета ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі».

2) Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў члена рэвізійнай камісіі Таварыства і даабранні члена рэвізійнай камісіі ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

3) Аб унясенні змяненняў ва ўмовы буйной здзелкі - дагавор аб іпатэцы № 64-з ад 30 сакавіка 2023 г. шляхам заключэння дадатковага пагаднення да дагавора аб іпатэцы № 64-з ад 30 сакавіка 2023 г. аб прадастаўленні ў іпатэку аб'екта нерухомасці.

Прыём прапаноў па кандыдатурах у члены наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі ажыццяўляецца ў рабочыя дні (панядзелак-пятніца), пачынаючы з «20» па «30» чэрвеня 2025 года, па месцы знаходжання Таварыства г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная (час працы пн.-чц. з 9.00 гадз. да 12.00 гадз. і з 13.30 гадз. да 16.30 гадз., пт. з 9.00 гадз. да 12.00 гадз. і з 12.30 гадз. да 15.00 гадз.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «1» па «8» ліпеня 2025 года (час працы пн.-чц. з 9.00 гадз. да 12.00 гадз. і з 12.30 гадз. да 16.30 гадз., пт. з 9.00 гадз. да 12.00 гадз. і з 12.30 гадз. да 15.00 гадз.) або «9» ліпеня 2025 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 9 ліпеня 2025 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «23» чэрвеня 2025 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

19.06.2025

Гадавая справаздача

Пратакол № 2

гадавога агульнага сходу акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5

Дата правядзення 28 сакавіка 2025 года

месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5

* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:

· ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» — Таварыства;

· агульны сход акцыянераў Таварыства — сход;

· простыя (звычайныя) акцыі Таварыства — акцыі;

· уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі — акцыянеры;

· кіраўнік выканаўчага органа Таварыства ў адпаведнасці са Статутам — дырэктар;

· % ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу — % галасоў.

Адкрыццё сходу 28 сакавіка 2025 года 11 гадзін 00 хвілін.

Сход праводзіцца ў вочнай форме.

Сход адкрыў Старшыня наглядальнага савета Таварыства _____*, які зачытаў пратакол групы рэгістрацыі і праінфармаваў акцыянераў пра тое, што:

Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:

1. Абраць лічыльную камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:

Старшыня __________*;

член камісіі__________*;

член камісіі__________*.

- старшыня сходу – __________*

- сакратар сходу – __________*

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Старшыня сходу далажыў парадак дня сходу:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2024 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2025 год.

Дакладчык – галоўны інжынер _____*.

2. Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2024 год.

Дакладчык – старшыня наглядальнага савета Таварыства _____*.

3. Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2024 год.

Дакладчык – старшыня рэвізійнай камісіі Таварыства _____*, галоўны бухгалтар Таварыства _____*.

4. Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2024 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства _____*.

5. Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2024 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2024 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства _____*.

6. Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2025 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2026 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2025 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства _____*, вядучы эканаміст _____*.

7. Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

Дакладчык – старшыня наглядальнага савета Таварыства _____*.

Старшыня лічыльнай камісіі праінфармаваў удзельнікаў сходу пра тое, што:

- асобы, якія не прайшлі рэгістрацыю, не маюць права прымаць удзел у галасаванні;

- асобамі, якія прынялі ўдзел у сходзе, лічацца асобы, якія зарэгістраваліся для ўдзелу ў ім;

Па даных рэестра акцыянераў:

- прывілеяваных акцый, выпушчаных Таварыствам – няма;

- простых (звычайных) акцый, выпушчаных Таварыствам – 668 068 штук, у тым ліку:

- неразмешчаных простых (звычайных) акцый – няма;

- простых (звычайных) акцый, на якія афармляецца спадчына (да ўнясення спадкаемцы ў рэестр акцыянераў) – няма;

- колькасць уладальнікаў простых (звычайных) акцый – 64 чал., юрыдычных асоб - 1 адз.

Па даных групы рэгістрацыі ў сходзе прымае ўдзел 3 акцыянеры (іх прадстаўнікі), якія валодаюць у сукупнасці 665 047 простымі (звычайнымі) акцыямі (99,55% ад якія ўлічваюцца пры вызначэнні кворуму дадзенага сходу простых (звычайных) акцый).

Сход вырашыў:

Па першым пытанні:

1. Зацвердзіць справаздачу аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2024 год (справаздача дадаецца).

2. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2025 год:

- забяспечыць у 2025 годзе выкананне даведзеных ключавых паказчыкаў эфектыўнасці развіцця, у тым ліку за кошт мадэрнізацыі і тэхнічнага пераўзбраення вытворчасці;

- забяспечыць выкананне паказчыкаў бізнес-плана развіцця Таварыства на 2025 год.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Па другім пытанні:

Зацвердзіць справаздачу аб рабоце наглядальнага савета за 2024 год (справаздача дадаецца).

Прызнаць работу наглядальнага савета задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Па трэцім пытанні:

1.Прыняць да ведама аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2024 год (аўдытарскае заключэнне дадаецца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

2. Прыняць да ведама вынікі штогадовай рэвізіі - па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2024 год.

Зацвердзіць справаздачны даклад аб рабоце рэвізійнай камісіі за 2024 год (справаздача дадаецца). Прызнаць работу рэвізійнай камісіі задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Па чацвёртым пытанні:

Зацвердзіць гадавую бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць за 2024 год (справаздачы і баланс дадаюцца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Па пятым пытанні:

1. Зацвердзіць наступны парадак размеркавання прыбытку, які застаўся ў распараджэнні Таварыства за 2024 год:

- 4 548,33 рублёў – іншыя выдаткі.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

2. Абвясціць памер налічаных дывідэндаў за 2024 год на адну простую (звычайную) акцыю ў суме 0,0262387 (87 646,22*20%/668 068) руб., памер дывідэндаў да выплаты 17 529,24 руб. у т.л. на акцыі Віцебскага аблвыканкама – 17 445,85 руб. (даведка аб разліку дывідэндаў дадаецца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

3. Суму дывідэндаў за 2024 год, якая падлягае выплаце акцыянерам – работнікам таварыства і староннім фізічным асобам, у памеры 83,39 руб., улічваючы нязначны памер налічаных дывідэндаў на адну простую (звычайную) акцыю (0,0262387 рублёў), зарэзерваваць на рахунку «Разлікі па выплаце дывідэндаў і іншых даходаў».

Дывідэнды на акцыі, якія належаць Віцебскай вобласці, пералічыць у абласны бюджэт не пазней за 22 красавіка 2025 года.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Па шостым пытанні:

1. Зацвердзіць наступныя напрамкі і памеры выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2025 год да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2026 годзе:

- дывідэнды – 20 %;

- іншыя фонды – 80 %.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

2. Устанавіць парадак і тэрміны выплаты дывідэндаў па выніках работы ў 2025 годзе на акцыі, якія належаць дзяржаве і фізічным асобам па выніках работы ў 2025 годзе – адзін раз у год, у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2005 года № 637 «Аб парадку вылічэння ў бюджэт часткі прыбытку дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў, дзяржаўных аб'яднанняў, якія з'яўляюцца камерцыйнымі арганізацыямі, а таксама даходаў ад якія знаходзяцца ў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці акцый (доляў ва ўстаўных фондах) гаспадарчых таварыстваў і аб утварэнні дзяржаўнага мэтавага бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця».

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Па сёмым пытанні:

1. Зацвердзіць колькасны склад наглядальнага савета 5 чалавек.

2. Прыняць да ведама, што распараджэннем Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.04.2020 г. № 130-р прадстаўнікамі дзяржавы ў органы кіравання ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» прызначана _____*, распараджэннем ад 12.09.2022 № 203-р прызначана _____*.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

3. Абраць у склад наглядальнага савета наступных асоб:

- _____*, намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях,

- _____*, юрысконсульта,

- _____*, эканаміста-ўлікоўца.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

4. Сфарміраваць наглядальны савет у наступным складзе:

- _____*

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

5. Зацвердзіць колькасны склад рэвізійнай камісіі 3 чалавекі.

6. Абраць у склад рэвізійнай камісіі наступных членаў:

- _____* – вядучага эканаміста

- _____* – інжынера-тэхнолага,

- _____* – вядучага інжынера-тэхнолага.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Па восьмым пытанні:

- старшыні наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- сакратару наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- членам наглядальнага савета – 2 (дзве) базавыя велічыні ў месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- членам рэвізійнай камісіі - 1 (адна) базавая велічыня за кожную праведзеную праверку (рэвізію) Таварыства.

Указанае ўзнагароджанне выплачваецца Таварыствам:

- членам наглядальнага савета – па прадстаўленні старшыні наглядальнага савета;

- членам рэвізійнай камісіі – па прадстаўленні старшыні рэвізійнай камісіі.

Устанавіць узнагароджанне прадстаўнікам дзяржавы ў парадку, прадугледжаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 лютага 2008 № 100 «Аб некаторых пытаннях уласніцкага нагляду» штоквартальна за кошт чыстага прыбытку Таварыства ў адпаведнасці з нарматывам вылічэння памеру ўзнагароджання ад узроўню рэнтабельнасці з пачатку года і з улікам памеру базавай велічыні, якая дзейнічае на апошняе чысло апошняга месяца квартала, за які выплачваецца ўзнагароджанне. Пры рэнтабельнасці да 10% уключна – 10 (дзесяць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 10 да 15% уключна – 15 (пятнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 15 да 25% уключна – 18 (васямнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 25% – 20 (дваццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал).

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 047 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята аднагалосна.

Сход скончыў сваю працу ў 12.45 гадзін.

Дадаткі да пратакола сходу:

1. Дакументы, зацверджаныя Сходам:

· Справаздача аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2024 год;

· Справаздача аб рабоце наглядальнага савета за 2024 год;

· Аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2024 год;

· Справаздачны даклад рэвізійнай камісіі па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2024 год;

· Гадавая справаздача, бухгалтарскі баланс, справаздача аб прыбытках і стратах Таварыства за 2024 год;

· Даведка разліку дывідэндаў за 2024 год;

2. Акт рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.

3. Спісы асоб, якія ўдзельнічалі ў сходзе.

4. Пратакол пасяджэння лічыльнай камісіі.

5. Бюлетэні для галасавання па пытаннях парадку дня.

Сапраўдны пратакол складзены ў 4-х экзэмплярах, у тым ліку:

1. Прадстаўніку дзяржавы – 2 экзэмпляры;

2. Старшыні наглядальнага савета - 1 экзэмпляр;

3. Дырэктару – 1 экзэмпляр.

Старшыня сходу

Сакратар сходу

Прадстаўнікі дзяржавы:

Старшыня лічыльнай камісіі

Член лічыльнай камісіі

_______________________

* У мэтах захавання Закона «Аб абароне персанальных даных» ад 07.05.2021 № 99-З ПІБ службовых асоб Таварыства не публікуюцца

02.04.2025

Паважаныя акцыянеры!

Адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат "Пакроўскі" (далей – Таварыства) (месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5) паведамляе аб адмене склікання 14 сакавіка 2025 г. пазачарговага агульнага сходу акцыянераў Таварыства, прызначанага на 11 гадзін 00 хвілін па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная.

Падстава: рашэнне наглядальнага савета Таварыства ад 12 сакавіка 2025 г. (пратакол № 7).

12.03.2025

Паведамленне аб скліканні чарговага гадавога агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

28 сакавіка 2025 года адбудзецца чарговы гадавы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная

Парадак дня:

1) Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2024 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2025 год.

2) Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2024 год.

3) Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2024 год.

4) Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытку і стратах за 2024 год.

5) Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2024 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2024 год.

6) Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2025 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2026 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2025 год.

7) Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «7» па «27» сакавіка 2025 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 12.00 і з 12.30 да 16.30, пт. з 9.00 да 12.00 і з 12.30 да 15.00) або «28» сакавіка 2025 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 28 сакавіка 2025 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «6» сакавіка 2025 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

28.02.2025

Паведамленне аб скліканні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

14 сакавіка 2025 года адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная

Парадак дня:

1) Зацвярджэнне лімітаў невытворчых расходаў ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» на 2025 год.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «7» па «14» сакавіка 2025 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 12.00 і з 12.30 да 16.30, пт. з 9.00 да 12.00 і з 12.30 да 15.00) або «14» сакавіка 2025 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 14 сакавіка 2025 года, 11.00

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

28.02.2025

Паведамленне аб скліканні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

3 сакавіка 2025 года адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная

Парадак дня:

1) Аб унясенні змяненняў ва ўмовы буйной здзелкі - дагавор аб іпатэцы № 64-з ад 30 сакавіка 2023 г. шляхам заключэння дадатковага пагаднення да дагавора аб іпатэцы № 64-з ад 30 сакавіка 2023 г. аб выключэнні забеспячэння крэдытных абавязацельстваў.

2) Аб унясенні змяненняў ва ўмовы буйной здзелкі - дагавор аб іпатэцы № 64-з ад 30 сакавіка 2023 г. шляхам заключэння дадатковага пагаднення да дагавора аб іпатэцы № 64-з ад 30 сакавіка 2023 г. аб прадастаўленні ў іпатэку аб'екта нерухомасці.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «24» па «28» лютага 2025 г. (час працы пн.-чц. з 9.00 да 12.00 гадз. і з 12.30 да 16.30 гадз., пт. з 9.00 да 12.00 гадз. і з 12.30 да 15.00 гадз.) або «3» сакавіка 2025 г. па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 12.30 да 13.10 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 3 сакавіка 2025 г., 13.15 гадз.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «24» лютага 2025 г.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

19.02.2025

Паведамленне аб скліканні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

26 лістапада 2024 года адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная

Парадак дня:

1) Аб здзяйсненні буйной здзелкі – заключэнне дагавора пастаўкі.

2) Аб здзяйсненні буйной здзелкі – заключэнне крэдытнага дагавора.

3) Аб унясенні змяненняў у буйную здзелку: заключэнне дадатковага пагаднення да дагавора аб іпатэцы № 64-з ад 30 сакавіка 2023 г.

4) Аб зацвярджэнні цаны выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў.

5) Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку ўліку афіліяваных асоб Таварыства.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «18» па «25» лістапада 2024 г. (час працы пн.-чц. з 9.00 да 12.00 гадз. і з 12.30 да 16.30 гадз., пт. з 9.00 да 12.00 гадз. і з 12.30 да 15.00 гадз.) або «26» лістапада 2024 г. па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 26 лістапада 2024 г., 11.00 гадз.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «18» лістапада 2024 г.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

15.11.2024

Інфармацыя аб унясенні змянення ў буйную здзелку

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Размяшчаем інфармацыю аб унясенні змяненняў у буйную здзелку –

Поўнае найменне акцыянернага таварыства:

Адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месцазнаходжанне акцыянернага таварыства:

220001, г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5

Дата прыняцця рашэння аб унясенні змяненняў у здзелку:

21 кастрычніка 2024 года

Від здзелкі (кожнай з узаемазвязаных здзелак):

Дагавор іпатэкі

Прадмет здзелкі:

Аб'ект нерухомасці (найменне – Участак № 2 (афсэтны цэх, сталовая, гаражы), прызначэнне – Будынак шматфункцыянальны)

Сума здзелкі (агульная сума ўзаемазвязаных здзелак):

1240000,00 (адзін мільён дзвесце сорак тысяч беларускіх рублёў 00 капеек) беларускіх рублёў або 29,11% кошту актываў Таварыства па стане на 30 чэрвеня 2024 года

24.10.2024

Паведамленне аб скліканні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

21 кастрычніка 2024 года адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная

Парадак дня:

1). «Аб унясенні змяненняў у буйную здзелку: заключэнне дадатковага пагаднення да дагавора аб іпатэцы».

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «14» па «18» кастрычніка 2024 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 12.00 гадз. і з 12.30 да 16.30 гадз., пт. з 9.00 да 12.00 гадз. і з 12.30 да 15.00 гадз.) або «21» кастрычніка 2024 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 21 кастрычніка 2024 года, 11.00 гадз.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «14» кастрычніка 2024 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

09.10.2024

Гадавая справаздача

Пратакол № 1

гадавога агульнага сходу акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5

Дата правядзення 28 сакавіка 2024 года

месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5

* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:

• ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» — Таварыства;
• агульны сход акцыянераў Таварыства — сход;
• простыя (звычайныя) акцыі Таварыства — акцыі;
• уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі — акцыянеры;
• кіраўнік выканаўчага органа Таварыства ў адпаведнасці са Статутам — дырэктар;
•% ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу — % галасоў.
Адкрыццё сходу 28 сакавіка 2024 года 11 гадзін 00 хвілін.

Сход праводзіцца ў вочнай форме.

Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:

1. Абраць лічыльную камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:

Старшыня_____________*;
член камісіі____________*;
член камісіі____________*.

- старшыня сходу – _____________*

- сакратар сходу – ________________*

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята большасцю (100 %) галасоў.

Старшыня сходу далажыў парадак дня сходу:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2024 год.

Дакладчык – дырэктар _____*

2. Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2023 год.

Дакладчык – старшыня наглядальнага савета Таварыства _____*

3. Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год.

Дакладчык – старшыня рэвізійнай камісіі Таварыства _____*, галоўны бухгалтар Таварыства _____*

4. Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2023 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства _____*

5. Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2023 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2023 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства _____*

6. Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2024 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2025 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2024 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства _____*, вядучы эканаміст _____*

7. Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

Дакладчык – старшыня наглядальнага савета Таварыства _____*

9. Зацвярджэнне Палажэння аб наглядальным савеце Таварыства ў новай рэдакцыі.

Дакладчык – юрысконсульт _____*

10. Зацвярджэнне Палажэння аб рэвізійнай камісіі Таварыства ў новай рэдакцыі.

Дакладчык – юрысконсульт _____*

Старшыня лічыльнай камісіі агучыў вынікі рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.

У адпаведнасці з данымі групы рэгістрацыі для ўдзелу ў агульным сходзе зарэгістравалася 4 акцыянеры, якім належыць 664 976 штук простых (звычайных) акцый, і 0 акцыянераў, якія валодаюць у сукупнасці 0 штук прывілеяваных акцый Таварыства. Прывілеяваныя акцыі не прадастаўляюць права голасу, зарэгістраваным у рабоце сходу акцыянерам належыць 664 976 галасоў, што складае 99,54 % ад агульнай колькасці галасоў, якія належаць акцыянерам і выкарыстоўваюцца для вызначэння кворуму. Па выніках рэгістрацыі агульны сход акцыянераў прызнаецца правамоцным прымаць рашэнні па пытаннях, вынесеных у парадак дня.

У адпаведнасці з рашэннем Наглядальнага савета аб скліканні і правядзенні дадзенага сходу акцыянераў (Пратакол № 4 ад 26 лютага 2024 года) устаноўлены наступныя формы галасавання:

- па працэдурных пытаннях вядзення сходу - карткамі для галасавання;

- па пытаннях парадку дня - бюлетэнямі для галасавання.

Старшынёй лічыльнай камісіі разасланы парадак галасавання бюлетэнямі для галасавання і карткамі для галасавання.

Сход вырашыў:

Па першым пытанні:

1. Зацвердзіць справаздачу аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год (справаздача дадаецца).

2. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2024 год:

- забяспечыць у 2024 годзе выкананне даведзеных ключавых паказчыкаў эфектыўнасці развіцця, у тым ліку за кошт мадэрнізацыі і тэхнічнага пераўзбраення вытворчасці;

- забяспечыць выкананне паказчыкаў бізнес-плана развіцця Таварыства на 2024 год.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Па другім пытанні:

Зацвердзіць справаздачу аб рабоце наглядальнага савета за 2023 год (справаздача дадаецца).

Прызнаць работу наглядальнага савета задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Па трэцім пытанні:

1.Прыняць да ведама аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2023 год (аўдытарскае заключэнне дадаецца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

2. Прыняць да ведама вынікі штогадовай рэвізіі - па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год.

Зацвердзіць справаздачны даклад аб рабоце рэвізійнай камісіі за 2023 год (справаздача дадаецца). Прызнаць работу рэвізійнай камісіі задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Па чацвёртым пытанні:

Зацвердзіць гадавую справаздачу, бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць за 2023 год (справаздачы і баланс дадаюцца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Па пятым пытанні:

1. Зацвердзіць наступны парадак размеркавання прыбытку, які застаўся ў распараджэнні Таварыства пасля ўплаты падаткаў і іншых абавязковых плацяжоў за 2023 год у суме 188 353,83 руб., у тым ліку:

- дывідэнды – 37 670,77 руб.;

- іншыя выдаткі – 150 683,06 руб.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

2. Абвясціць памер налічаных дывідэндаў за 2023 год на адну простую (звычайную) акцыю ў суме 0,056387622 руб., памер дывідэндаў да выплаты 37 670,77 руб. у т.л. на акцыі Віцебскага аблвыканкама – 37 491,57 руб. (даведка аб разліку дывідэндаў дадаецца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

3. Дывідэнды выплаціць у адпаведнасці з парадкам, вызначаным статутам Таварыства. Налічаныя дывідэнды фізічным асобам у памеры 179,20 руб. акумуляваць на бухгалтарскіх рахунках да моманту, калі налічаная сума стане кратнай суме да рэальнай выплаты.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Па шостым пытанні:

1. Зацвердзіць наступныя напрамкі і памеры выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2024 год да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2025 годзе:

- дывідэнды – 20 %;

- іншыя фонды – 80 %.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

2. Устанавіць парадак і тэрміны выплаты дывідэндаў па выніках работы ў 2024 годзе на акцыі, якія належаць дзяржаве і фізічным асобам па выніках работы ў 2024 годзе – адзін раз у год, але не пазней за 22-е чысло месяца, які ідзе за месяцам, у якім удзельнікам гаспадарчага таварыства аб'яўлена дата выплаты дывідэндаў за справаздачны перыяд у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2005 года № 637 «Аб парадку вылічэння ў бюджэт часткі прыбытку дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў, дзяржаўных аб'яднанняў, якія з'яўляюцца камерцыйнымі арганізацыямі, а таксама даходаў ад якія знаходзяцца ў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці акцый (доляў ва ўстаўных фондах) гаспадарчых таварыстваў і аб утварэнні дзяржаўнага мэтавага бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця».

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Па сёмым пытанні:

1. Зацвердзіць колькасны склад наглядальнага савета 5 чалавек.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

3. Абраць у склад наглядальнага савета наступных асоб:

- ______________*, спецыяліста па продажах,

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

- ______________*, юрысконсульта,

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

- ______________*, эканаміста-ўлікоўца.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

4. Абраць у склад рэвізійнай камісіі наступных членаў:

- ______________* – вядучага эканаміста

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

- ______________* – інжынера-тэхнолага

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

- ______________* – вядучага інжынера-тэхнолага

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Па восьмым пытанні:

- старшыні наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- сакратару наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- членам наглядальнага савета – 2 (дзве) базавыя велічыні ў месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- членам рэвізійнай камісіі - 1 (адна) базавая велічыня за кожную праведзеную праверку (рэвізію) Таварыства.

Указанае ўзнагароджанне выплачваецца Таварыствам:

- членам наглядальнага савета – па прадстаўленні старшыні наглядальнага савета;

- членам рэвізійнай камісіі – па прадстаўленні старшыні рэвізійнай камісіі.

Устанавіць узнагароджанне прадстаўнікам дзяржавы ў парадку, прадугледжаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 лютага 2008 № 100 «Аб некаторых пытаннях уласніцкага нагляду» штоквартальна за кошт чыстага прыбытку Таварыства ў адпаведнасці з нарматывам вылічэння памеру ўзнагароджання ад узроўню рэнтабельнасці з пачатку года і з улікам памеру базавай велічыні, якая дзейнічае на апошняе чысло апошняга месяца квартала, за які выплачваецца ўзнагароджанне. Пры рэнтабельнасці да 10% уключна – 10 (дзесяць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 10 да 15% уключна – 15 (пятнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 15 да 25% уключна – 18 (васямнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 25% – 20 (дваццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал).

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Па дзявятым пытанні:

Зацвердзіць Палажэнне аб наглядальным савеце Таварыства ў новай рэдакцыі.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Па дзясятым пытанні:

Зацвердзіць Палажэнне аб рэвізійнай камісіі Таварыства ў новай рэдакцыі.

Вынікі галасавання:

ЗА – 664 976 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), УТРЫМАЛАСЯ 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 664 976 (100 %) галасоў.

Сход скончыў сваю працу ў 12.45 гадзін.

Дадаткі да пратакола сходу:

1. Дакументы, зацверджаныя Сходам:

· Справаздача аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год;

· Справаздача аб рабоце наглядальнага савета за 2023 год;

· Аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2023 год;

· Справаздачны даклад рэвізійнай камісіі па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год;

· Гадавая справаздача, бухгалтарскі баланс, справаздача аб прыбытках і стратах Таварыства за 2023 год;

· Даведка разліку дывідэндаў за 2023 год;

· Праект Палажэння аб наглядальным савеце Таварыства;

· Праект Палажэння аб рэвізійнай камісіі Таварыства.

2. Акт рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.

3. Спісы асоб, якія ўдзельнічалі ў сходзе.

4. Пратакол пасяджэння лічыльнай камісіі.

5. Бюлетэні для галасавання па пытаннях парадку дня.

Сапраўдны пратакол складзены ў 4-х экзэмплярах, у тым ліку:

1. Прадстаўніку дзяржавы – 2 экзэмпляры;

2. Старшыні наглядальнага савета - 1 экзэмпляр;

3. Дырэктару – 1 экзэмпляр.

Старшыня сходу

Сакратар сходу

Прадстаўнікі дзяржавы:

Старшыня лічыльнай камісіі

Член лічыльнай камісіі

04.04.2024

Паведамленне аб скліканні агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

28 сакавіка 2024 года адбудзецца чарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, актавая зала

Парадак дня:

1) Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2024 год.

2) Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2023 год.

3) Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2023 год.

4) Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытку і стратах за 2023 год.

5) Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2023 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2023 год.

6) Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2024 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2025 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2024 год.

7) Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

9) Аб зацвярджэнні Палажэння аб наглядальным савеце Таварыства ў новай рэдакцыі.

10) Аб зацвярджэнні Палажэння аб рэвізійнай камісіі Таварыства ў новай рэдакцыі.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «7» па «27» сакавіка 2024 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 16.30, пт. з 9.00 да 15.00) або «28» сакавіка 2024 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 28 сакавіка 2024 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «6» сакавіка 2024 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

26.02.2024

Паведамленне аб скліканні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

22 снежня 2023 года адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, актавая зала

Парадак дня:

1. «Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў членаў наглядальнага савета».

2. «Аб абранні членаў наглядальнага савета Таварыства».

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «15» снежня 2023 года па «21» снежня 2023 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 16.30, пт. з 9.00 да 15.00), або «22» снежня 2023 года па месцы правядзення сходу. Вылучэнне кандыдатур у члены наглядальнага савета ажыццяўляецца з «1» па «8» снежня 2023 года, з захаваннем парадку, устаноўленага пунктам 34 Статута Таварыства.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 11.00 да 11.30 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 22 снежня 2023 года, 11.30

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «15» снежня 2023 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

01.12.23 г.

Гадавая справаздача
Гадавая справаздача

Пратакол №4

гадавога агульнага сходу акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5

Дата правядзення 29 сакавіка 2023 года

месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5

* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:

•ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» — Таварыства;
•агульны сход акцыянераў Таварыства — сход;
•простыя (звычайныя) акцыі Таварыства — акцыі;
•уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі — акцыянеры;
•кіраўнік выканаўчага органа Таварыства ў адпаведнасці са Статутам — дырэктар;
•% ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу — % галасоў.
Адкрыццё сходу 29 сакавіка 2023 года 11 гадзін 00 хвілін.

Сход праводзіцца ў вочнай форме.

Сход адкрыў Старшыня наглядальнага савета Таварыства __________________, якая зачытала пратакол групы рэгістрацыі і праінфармавала акцыянераў пра тое, што:

Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:

1. Абраць лічыльную камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:

___________________________ - старшыня;
___________________________- член камісіі;
___________________________- член камісіі.

- старшыня сходу –____________________

- сакратар сходу –_______________________

Вынікі галасавання:

ЗА -665 256 (100% галасоў); СУПРАЦЬ – 0(0% галасоў), «Утрымаўся»- 0 (0% галасоў)

Рашэнне прынята большасцю (100%) галасоў.

Старшыня Сходу далажыў сходу парадак дня сходу:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2023 год.

Дакладчык – дырэктар

2. Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2022 год.

Дакладчык – старшыня наглядальнага савета Таварыства

3. Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год.

Дакладчык – старшыня рэвізійнай камісіі Таварыства

4. Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2022 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства

5. Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2022 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2022 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства

6. Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2023 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2024 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2023 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства, вядучы эканаміст

7. Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

Дакладчык – старшыня наглядальнага савета Таварыства

9. Аб унясенні змяненняў у Статут Таварыства.

Дакладчык – юрысконсульт

Старшыня лічыльнай камісіі агучыў вынікі рэгістрацыі ўдзельнікаў Сходу.

У адпаведнасці з данымі групы рэгістрацыі для ўдзелу ў агульным сходзе зарэгістравалася 3 акцыянеры, якім належыць 665256 штук простых (звычайных) акцый, і 0 акцыянераў, якія валодаюць у сукупнасці 0 штук прывілеяваных акцый Таварыства. Прывілеяваныя акцыі не прадастаўляюць права голасу, зарэгістраваным у рабоце сходу акцыянерам належыць 665256 галасоў, што складае 99,58 % ад агульнай колькасці галасоў, якія належаць акцыянерам і выкарыстоўваюцца для вызначэння кворуму. Па выніках рэгістрацыі агульны сход акцыянераў прызнаецца правамоцным прымаць рашэнні па пытаннях, вынесеных у парадак дня.

У адпаведнасці з рашэннем Наглядальнага савета аб скліканні і правядзенні дадзенага сходу акцыянераў (Пратакол №7 ад 22 лютага 2023) устаноўлены наступныя формы галасавання:

- па працэдурных пытаннях вядзення сходу - карткамі для галасавання;

- па пытаннях парадку дня - бюлетэнямі для галасавання.

СЛУХАЛІ:

Па першым пытанні:

Дырэктара Таварыства аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2023 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па першым пытанні:

1.1. Зацвердзіць справаздачу аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год (справаздача дадаецца).

1.2. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2023 год:

- забяспечыць у 2023 годзе выкананне даведзеных асноўных мэтавых паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця;

- забяспечыць выкананне паказчыкаў бізнес-плана развіцця Таварыства на 2023 год.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0% галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

СЛУХАЛІ:

Па другім пытанні:

Старшыні наглядальнага савета аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2022 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па другім пытанні:

Зацвердзіць справаздачу аб рабоце наглядальнага савета за 2022 год (справаздача дадаецца). Прызнаць работу наглядальнага савета задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

СЛУХАЛІ:

Па трэцім пытанні:

Галоўнага бухгалтара, старшыні рэвізійнай камісіі Таварыства аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па трэцім пытанні:

1.Прыняць да ведама аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2022 год (аўдытарскае заключэнне дадаецца).

2. Прыняць да ведама вынікі штогадовай рэвізіі - па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год.

Зацвердзіць справаздачны даклад аб рабоце рэвізійнай камісіі за 2022 год (справаздача дадаецца). Прызнаць работу рэвізійнай камісіі задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

СЛУХАЛІ:

Па чацвёртым пытанні:

Галоўнага бухгалтара Таварыства аб зацвярджэнні гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2022 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па чацвёртым пытанні:

Зацвердзіць гадавую справаздачу, бухгалтарскі баланс, справаздачу аб прыбытках і стратах Таварыства за 2022 год (справаздачы і баланс дадаюцца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

СЛУХАЛІ:

Па пятым пытанні:

Галоўнага бухгалтара Таварыства аб зацвярджэнні парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2022 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2022 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па пятым пытанні:

1. Зацвердзіць наступны парадак размеркавання прыбытку, які застаўся ў распараджэнні Таварыства пасля ўплаты падаткаў і іншых абавязковых плацяжоў за 2022 год у суме 184 393,49 руб, у тым ліку:

- дывідэнды –36878,70руб;

- іншыя выдаткі–147514,79 руб.;

2. Абвясціць памер налічаных дывідэндаў за 2022 год на адну простую (звычайную) акцыю ў суме 0,055202012 руб., памер дывідэндаў да выплаты 36878,70руб. у т.л. на акцыі Віцебскага аблвыканкама –36703,27руб. (даведка аб разліку дывідэндаў дадаецца)

3. Дывідэнды выплаціць у адпаведнасці з парадкам, вызначаным статутам Таварыства. Налічаныя дывідэнды фізічным асобам у памеры 175,43 руб. акумуляваць на бухгалтарскіх рахунках да моманту, калі налічаная сума стане кратнай суме да рэальнай выплаты.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

СЛУХАЛІ:

Па шостым пытанні:

Галоўнага бухгалтара Таварыства, вядучага эканаміста аб зацвярджэнні напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2023 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2024 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2023 год.

ВЫРАШЫЛІ:

Па шостым пытанні:

6.1. Зацвердзіць наступныя напрамкі і памеры выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2023 год да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2024 годзе:

- дывідэнды – 20 %;

- іншыя фонды – 80 %.

6.2. Устанавіць парадак і тэрміны выплаты дывідэндаў па выніках работы ў 2023 годзе на акцыі, якія належаць дзяржаве і фізічным асобам па выніках работы ў 2023 годзе – адзін раз у год, але не пазней за 22-е чысло месяца, які ідзе за месяцам, у якім удзельнікам гаспадарчага таварыства аб'яўлена дата выплаты дывідэндаў за справаздачны перыяд у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2005 года № 637 «Аб парадку вылічэння ў бюджэт часткі прыбытку дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў, дзяржаўных аб'яднанняў, якія з'яўляюцца камерцыйнымі арганізацыямі, а таксама даходаў ад якія знаходзяцца ў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці акцый (доляў ва ўстаўных фондах) гаспадарчых таварыстваў і аб утварэнні дзяржаўнага мэтавага бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця».

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

СЛУХАЛІ:

Па сёмым пытанні

Старшыні наглядальнага савета Таварыства аб абранні членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

ВЫРАШЫЛІ:

Па сёмым пытанні:

7.1. Зацвердзіць колькасны склад наглядальнага савета 5 чалавек.

7.2. Прыняць да ведама, што распараджэннем Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.04.2020 г. № 130р прадстаўніком дзяржавы ў органы кіравання ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» прызначана _____________ і распараджэннем ад 12.09.2022 № 203-р прызначана ____________

7.3. Абраць у склад Наглядальнага савета наступных асоб:

-______________________, юрысконсульта,

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

- ______________________________________________- вядучага маркетолага

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

- _____________________________________ – эканаміста-ўлікоўца

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

Абраць у склад рэвізійнай камісіі наступных членаў:

- _________________________________________, вядучага эканаміста,

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

____________________________________________ – інжынера-тэхнолага

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

- Ярмак Галіну Іосіфаўну – вядучага інжынера-тэхнолага

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

СЛУХАЛІ:

Па восьмым пытанні:

Старшыні наглядальнага савета ______________________ аб зацвярджэнні ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

ВЫРАШЫЛІ:

Па восьмым пытанні:
Устанавіць для членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі наступнае штомесячнае ўзнагароджанне за ажыццяўленне ўскладзеных на іх абавязкаў:

- старшыні наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- сакратару наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- членам наглядальнага савета – 2 (дзве) базавыя велічыні ў месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- членам рэвізійнай камісіі - 1 (адна) базавая велічыня за кожную праведзеную праверку (рэвізію) Таварыства.

Указанае ўзнагароджанне выплачваецца Таварыствам:

- членам наглядальнага савета – па прадстаўленні старшыні наглядальнага савета;

- членам рэвізійнай камісіі – па прадстаўленні старшыні рэвізійнай камісіі.

Устанавіць узнагароджанне прадстаўнікам дзяржавы ў парадку, прадугледжаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 лютага 2008 № 100 «Аб некаторых пытаннях уласніцкага нагляду» штоквартальна за кошт чыстага прыбытку Таварыства ў адпаведнасці з нарматывам вылічэння памеру ўзнагароджання ад узроўню рэнтабельнасці з пачатку года і з улікам памеру базавай велічыні, якая дзейнічае на апошняе чысло апошняга месяца квартала, за які выплачваецца ўзнагароджанне. Пры рэнтабельнасці да 10% уключна – 10 (дзесяць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 10 да 15% уключна – 15 (пятнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 15 да 25% уключна – 18 (васямнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 25% – 20 (дваццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал).

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

СЛУХАЛІ:

Па дзявятым пытанні:

Юрысконсульта _____________________ аб унясенні змяненняў у Статут Таварыства.

ВЫРАШЫЛІ:

Па дзявятым пытанні:

Унесці змяненні ў Статут Таварыства:

«Пункт 82 Статута дапоўніць абзацам наступнага зместу «Узаемазвязанымі прызнаюцца:

здзелкі з аднароднымі абавязацельствамі, здзейсненыя з удзелам адных і тых жа асоб за апошнія тры месяцы, якія папярэднічаюць дню здзяйсняемай здзелкі;

некалькі здзелак з маёмасцю, якая можа выкарыстоўвацца як адзінае цэлае па агульным прызначэнні (адзіны маёмасны комплекс, складаныя рэчы і інш.).»

Вынікі галасавання:

ЗА – 665 256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665 256 (100%) галасоў.

Сход скончыў сваю працу ў 12.25 гадзін.

05.04.2023 г.

Паведамленне аб скліканні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў
Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

29 сакавіка 2023 года адбудзецца чарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, актавая зала

Парадак дня:

1) Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2023 год.

2) Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2022 год.

3) Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2022 год.

4) Зацвярджэнне гадавых справаздач, гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці Таварыства за 2022 год.

5) Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2022 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2022 год.

6) Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2023 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2024 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2023 год.

7) Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

9) Унясенне змяненняў у Статут Таварыства

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «22» па «29» сакавіка 2023 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 16.30, пт. з 9.00 да 15.00) або «29» сакавіка 2023 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 29 сакавіка 2023 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «20» сакавіка 2023 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

28.02.2023 г.

Інфармацыя аб буйной здзелцы

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Размяшчаем інфармацыю аб здзяйсненні буйной здзелкі –
Поўнае найменне акцыянернага таварыства:
Адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
Месцазнаходжанне акцыянернага таварыства:
220001, г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5
Дата прыняцця рашэння аб здзяйсненні здзелкі:
20 лютага 2023 года
Від здзелкі (кожнай з узаемазвязаных здзелак):
Дагавор іпатэкі
Прадмет здзелкі:
Аб'ект нерухомасці (найменне – Участак № 2 (афсэтны цэх, сталовая, гаражы), прызначэнне – Будынак шматфункцыянальны)
Сума здзелкі (агульная сума ўзаемазвязаных здзелак):
2825600,00 (два мільёны восемсот дваццаць пяць тысяч шэсцьсот беларускіх рублёў, 00 капеек) беларускіх рублёў або 77,24% кошту актываў Таварыства па стане на 01.01.2023

20.02.2023 г.

Паведамленне аб скліканні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

20 лютага 2023 года адбудзецца пазачарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, актавая зала

Парадак дня:

1). «Аб унясенні змяненняў у дагавор аб іпатэцы ў частцы яго скасавання».

2). «Аб здзяйсненні буйной здзелкі па перадачы ў іпатэку нерухомай маёмасці».

3). «Аб зацвярджэнні цаны выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў.»

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «13» па «19» лютага 2023 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 16.30, пт. з 9.00 да 15.00) або «20» лютага 2023 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 20 лютага 2023 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «13» лютага 2023 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

09.02.2023 г.

Інфармацыя аб буйной здзелцы

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Размяшчаем інфармацыю аб здзяйсненні буйной здзелкі –
Поўнае найменне акцыянернага таварыства:
Адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»
Месцазнаходжанне акцыянернага таварыства:
220001, г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5
Дата прыняцця рашэння аб здзяйсненні здзелкі:
25 студзеня 2023 года
Від здзелкі (кожнай з узаемазвязаных здзелак):
Дагавор іпатэкі
Прадмет здзелкі:
Аб'ект нерухомасці (найменне – Участак № 2 (афсэтны цэх, сталовая, гаражы), прызначэнне – Будынак шматфункцыянальны)
Сума здзелкі (агульная сума ўзаемазвязаных здзелак):
1693600,00 (адзін мільён шэсцьсот дзевяноста тры тысячы шэсцьсот беларускіх рублёў, 00 капеек) або 59,95% кошту актываў Таварыства, вызначанай на падставе бухгалтарскай справаздачнасці па стане на 30.09.2022 г.

25.01.2023 г.

Паведамленне аб скліканні агульнага сходу акцыянераў
25 студзеня 2023 года адбудзецца чарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, актавая зала

Парадак дня:

Аб скліканні пазачарговага сходу акцыянераў Таварыства

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «18» па «24» студзеня 2022 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 16.30, пт. з 9.00 да 15.00) або «25» студзеня 2022 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 25 студзеня 2023 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «16» студзеня 2023 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

13.01.2023 г.

Пратакол № 1

гадавога агульнага сходу акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5

Дата правядзення 31 сакавіка 2022 года

месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5

* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:

•ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» — Таварыства;
•агульны сход акцыянераў Таварыства — сход;
•простыя (звычайныя) акцыі Таварыства — акцыі;
•уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі — акцыянеры;
•кіраўнік выканаўчага органа Таварыства ў адпаведнасці са Статутам — дырэктар;
% ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу — % галасоў.
Адкрыццё сходу 31 сакавіка 2022 года 11 гадзін 00 хвілін.

Сход праводзіцца ў вочнай форме.

Адкрыццё сходу 31 сакавіка 2022 года 11 гадзін 00 хвілін.

Сход праводзіцца ў вочнай форме.

Сход адкрыў Старшыня наглядальнага савета Таварыства ______________*, які зачытаў пратакол групы рэгістрацыі і праінфармаваў акцыянераў пра тое, што:

Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:

1. Абраць лічыльную камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:

Старшыня____________*
член камісіі: ___________*
___________*

- старшыня сходу – _______________*

- сакратар сходу – _____________*

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымаўся»- 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята большасцю (100 %) галасоў.

Старшыня Сходу далажыў сходу парадак дня сходу:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2022 год.

Дакладчык – дырэктар *

2. Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2021 год.

Дакладчык – старшыня наглядальнага савета Таварыства *

3. Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год.

Дакладчык – старшыня рэвізійнай камісіі Таварыства*, галоўны бухгалтар Таварыства*;

4. Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2021 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства*

5. Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2021 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2021 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства*

6. Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2022 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2023 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2022 год.

Дакладчык – галоўны бухгалтар Таварыства*, вядучы эканаміст *

7. Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

Дакладчык – старшыня наглядальнага савета Таварыства *

Старшыня лічыльнай камісіі агучыў вынікі рэгістрацыі ўдзельнікаў Сходу.

У адпаведнасці з данымі групы рэгістрацыі для ўдзелу ў агульным сходзе зарэгістравалася 3 акцыянеры, якім належыць 665256 штук простых (звычайных) акцый, і 0 акцыянераў, якія валодаюць у сукупнасці 0 штук прывілеяваных акцый Таварыства. Прывілеяваныя акцыі не прадастаўляюць права голасу, зарэгістраваным у рабоце сходу акцыянерам належыць 0 галасоў, што складае 0 % ад агульнай колькасці галасоў, якія належаць акцыянерам і выкарыстоўваюцца для вызначэння кворуму. Па выніках рэгістрацыі агульны сход акцыянераў прызнаецца правамоцным прымаць рашэнні па пытаннях, вынесеных у парадак дня.

У адпаведнасці з рашэннем Наглядальнага савета аб скліканні і правядзенні дадзенага сходу акцыянераў (Пратакол № 5 ад 22 лютага 2022.) устаноўлены наступныя формы галасавання:

- па працэдурных пытаннях вядзення сходу - карткамі для галасавання;

- па пытаннях парадку дня - бюлетэнямі для галасавання.

Сход вырашыў:

Па першым пытанні:

1.1. Зацвердзіць справаздачу аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год (справаздача дадаецца).

1.2. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2022 год:

- забяспечыць у 2022 годзе выкананне даведзеных асноўных мэтавых паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця;

- забяспечыць выкананне паказчыкаў бізнес-плана развіцця Таварыства на 2022 год.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256(100 %) галасоў.

Па другім пытанні:

Зацвердзіць справаздачу аб рабоце наглядальнага савета за 2021 год (справаздача дадаецца). Прызнаць работу наглядальнага савета задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

Па трэцім пытанні:

1.Прыняць да ведама аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2021 год (аўдытарскае заключэнне дадаецца).

2. Прыняць да ведама вынікі штогадовай рэвізіі - па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год.

Зацвердзіць справаздачны даклад аб рабоце рэвізійнай камісіі за 2021 год (справаздача дадаецца). Прызнаць работу рэвізійнай камісіі задавальняльнай.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

Па чацвёртым пытанні:

Зацвердзіць гадавую справаздачу, бухгалтарскі баланс, справаздачу аб прыбытках і стратах (даныя кнігі ўліку даходаў і расходаў) Таварыства за 2021 год (справаздачы і баланс дадаюцца).

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

Па пятым пытанні:

1. Зацвердзіць наступны парадак размеркавання прыбытку, які застаўся ў распараджэнні Таварыства пасля ўплаты падаткаў і іншых абавязковых плацяжоў за 2021 год у суме 58428,88 руб, у тым ліку:

- дывідэнды – 24518,96 руб;

- іншыя выдаткі – 33909,92 руб.;

2. Абвясціць памер налічаных дывідэндаў за 2021 год на адну простую (звычайную) акцыю ў суме 0,0368767102 руб., памер дывідэндаў да выплаты 24518,96., у т.л. на акцыі Віцебскага аблвыканкама – 24518,96 руб. (даведка аб разліку дывідэндаў дадаецца)

3. Дывідэнды выплаціць у адпаведнасці з парадкам, вызначаным статутам Таварыства. Налічаныя дывідэнды фізічным асобам у памеры 117,19 руб. акумуляваць на бухгалтарскіх рахунках да моманту, калі налічаная сума стане кратнай суме да рэальнай выплаты.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

Па шостым пытанні:

6.1. Зацвердзіць наступныя напрамкі і памеры выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2022 год да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2023 годзе:

- дывідэнды – 20 %;

- іншыя фонды – 80 %.

6.2. Устанавіць парадак і тэрміны выплаты дывідэндаў па выніках работы ў 2022 годзе на акцыі, якія належаць дзяржаве і фізічным асобам па выніках работы ў 2022 годзе – адзін раз у год, але не пазней за 22-е чысло месяца, які ідзе за месяцам, у якім удзельнікам гаспадарчага таварыства аб'яўлена дата выплаты дывідэндаў за справаздачны перыяд у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2005 года № 637 «Аб парадку вылічэння ў бюджэт часткі прыбытку дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў, дзяржаўных аб'яднанняў, якія з'яўляюцца камерцыйнымі арганізацыямі, а таксама даходаў ад якія знаходзяцца ў рэспубліканскай і камунальнай уласнасці акцый (доляў ва ўстаўных фондах) гаспадарчых таварыстваў і аб утварэнні дзяржаўнага мэтавага бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця».

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

Па сёмым пытанні:

7.1. Зацвердзіць колькасны склад наглядальнага савета 5 чалавек.

7.2. Прыняць да ведама, што распараджэннем Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта ад 24.04.2020 г. № 130р прадстаўніком дзяржавы ў органы кіравання ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» прызначана __________* распараджэннем ад 29.03.2022 № 67р прызначана _____________*

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

7.3. Абраць у склад Наглядальнага савета наступных асоб:

- ___________________*, вядучага маркетолага,

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

-__________________*, юрысконсульта,

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

- ______________*, эканаміста-ўлікоўца.

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

Абраць у склад рэвізійнай камісіі наступных членаў:

- _____________________* – вядучага эканаміста

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

- __________________* – інжынера-тэхнолага

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

- __________________* – вядучага інжынера-тэхнолага

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

Па восьмым пытанні:

- старшыні наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- сакратару наглядальнага савета – 5 (пяць) базавых велічынь у месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- членам наглядальнага савета – 2 (дзве) базавыя велічыні ў месяц (пры правядзенні пасяджэння);

- членам рэвізійнай камісіі - 1 (адна) базавая велічыня за кожную праведзеную праверку (рэвізію) Таварыства.

Указанае ўзнагароджанне выплачваецца Таварыствам:

- членам наглядальнага савета – па прадстаўленні старшыні наглядальнага савета;

- членам рэвізійнай камісіі – па прадстаўленні старшыні рэвізійнай камісіі.

Устанавіць узнагароджанне прадстаўнікам дзяржавы ў парадку, прадугледжаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 лютага 2008 № 100 «Аб некаторых пытаннях уласніцкага нагляду» штоквартальна за кошт чыстага прыбытку Таварыства ў адпаведнасці з нарматывам вылічэння памеру ўзнагароджання ад узроўню рэнтабельнасці з пачатку года. Пры рэнтабельнасці да 10% уключна – 10 (дзесяць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 10 да 15% уключна – 15 (пятнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 15 да 25% уключна – 18 (васямнаццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал), звыш 25% – 20 (дваццаць) базавых велічынь (кожнаму ў квартал).

Вынікі галасавання:

ЗА – 665256 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), «Утрымалася» 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята 665256 (100 %) галасоў.

Сход скончыў сваю працу ў 11.45 гадзін.

Дадаткі да пратакола сходу:

1. Дакументы, зацверджаныя Сходам:

· Справаздача аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год;

· Справаздача аб рабоце наглядальнага савета за 2021 год;

· Справаздачны даклад рэвізійнай камісіі па выніках фінансавай і гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год;

· Аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2021 год;

· Гадавая справаздача, бухгалтарскі баланс, справаздача аб прыбытках і стратах Таварыства за 2021 год;

· Даведка разліку дывідэндаў за 2021 год.

2. Акт рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.

3. Спісы асоб, якія ўдзельнічалі ў сходзе.

4. Пратакол пасяджэння лічыльнай камісіі.

5. Бюлетэні для галасавання па пытаннях парадку дня.

Сапраўдны пратакол складзены ў 3-х экзэмплярах, у тым ліку:

1. Прадстаўніку дзяржавы – 1 экзэмпляр;

2. Старшыні наглядальнага савета - 1 экзэмпляр;

3. Дырэктару – 1 экзэмпляр.

У адпаведнасці з падпунктам 16.4 пункта 16 Інструкцыі аб парадку раскрыцця інфармацыі на рынку каштоўных папер, зацверджанай Пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь ад 13.06.2016 № 43 «Аб раскрыцці інфармацыі на рынку каштоўных папер», паведамляем аб выплаце дывідэндаў па акцыях:

Поўнае найменне і месцазнаходжанне акцыянернага таварыства: адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі», г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5

Дата прыняцця рашэння агульнага сходу акцыянераў, у адпаведнасці з якім ажыццяўляецца выплата дывідэндаў па акцыях: 31.03.2021 г.

Дывідэнды, налічаныя на адну акцыю: 0,0368767102 рублёў на кожную простую (звычайную) акцыю

Тэрмін і парадак выплаты дывідэндаў па акцыях:

тэрмін выплаты дывідэндаў – памер налічаных дывідэндаў фізічным асобам акумуляваць на бухгалтарскіх рахунках да моманту, калі налічаная сума стане кратнай суме да рэальнай выплаты.

08.04.2022 г.

Паведамленне аб скліканні агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

31 сакавіка 2022 года адбудзецца чарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, актавая зала

Парадак дня:

1) Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2022 год.

2) Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2021 год.

3) Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год.

4) Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2021 год.

5) Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2021 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2021 год.

6) Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2022 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2023 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2022 год.

7) Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «09» па «30» сакавіка 2022 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 16.30, пт. з 9.00 да 15.00) або «31» сакавіка 2022 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 31 сакавіка 2022 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «01» сакавіка 2022 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

01.03.2022 г.

Пратакол № 3

пазачарговага агульнага сходу акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

г. Віцебск, вул. Пакроўская, 5

Дата правядзення 03 лістапада 2021 года

месца правядзення: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5, актавая зала

* Далей па тэксце пратакола выкарыстоўваюцца наступныя скарачэнні:

· ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі» — Таварыства;

· агульны сход акцыянераў Таварыства — сход;

· простыя (звычайныя) акцыі Таварыства — акцыі;

· уладальнікі акцый або іх прадстаўнікі — акцыянеры;

· кіраўнік выканаўчага органа Таварыства ў адпаведнасці са Статутам — дырэктар;

· % ад агульнай колькасці галасоў удзельнікаў сходу — % галасоў.

Адкрыццё сходу 08 кастрычніка 2021 года 11 гадзін 00 хвілін.

Сход праводзіцца ў вочнай форме.

Сход адкрыў Старшыня наглядальнага савета Таварыства Курбанаў Махач Нарыманавіч, які зачытаў пратакол групы рэгістрацыі і праінфармаваў акцыянераў пра тое, што:

Сход прыняў наступныя рашэнні па пытаннях вядзення сходу:

1. Абраць старшыню сходу – Курбанава Махача Нарыманавіча;
сакратара сходу Цыганкову Алесю Сяргееўну;
лічыльную камісію з 3 (трох) чалавек наступнага персанальнага складу:
Маскалёў Вадзім Аляксандравіч - старшыня;
Балашэўская Святлана Іванаўна - член камісіі;
Іванова Анастасія Іванаўна - член камісіі.

Вынікі галасавання:

ЗА – 4 (100 % галасоў); СУПРАЦЬ - 0 (0 % галасоў), Утрымаўся – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята (не прынята) большасцю 4 (100 %) галасоў.

Старшыня Сходу далажыў сходу парадак дня сходу:

1. Аб зацвярджэнні новай рэдакцыі Статута

Дакладчык – дырэктар Буглай Сяргей Анатольевіч.

2. Аб зацвярджэнні цаны выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў.

Дакладчык – спецыяліст па кадрах (атэставаны спецыяліст рынку каштоўных папер) Цыганкова Алеся Сяргееўна.

Старшыня лічыльнай камісіі агучыў вынікі рэгістрацыі ўдзельнікаў Сходу.

У адпаведнасці з данымі групы рэгістрацыі для ўдзелу ў агульным сходзе зарэгістравалася 4 акцыянеры, якім належыць 665266 штук простых (звычайных) акцый, і 0 акцыянераў, якія валодаюць у сукупнасці 0 % галасоў, 0 штук прывілеяваных акцый Таварыства. Прывілеяваныя акцыі не прадастаўляюць права голасу, зарэгістраваным у рабоце сходу акцыянерам належыць 0 галасоў, што складае 0 % ад агульнай колькасці галасоў, якія належаць акцыянерам і выкарыстоўваюцца для вызначэння кворуму. Па выніках рэгістрацыі агульны сход акцыянераў прызнаецца правамоцным прымаць рашэнні па пытаннях, вынесеных у парадак дня.

У адпаведнасці з рашэннем Наглядальнага савета аб скліканні і правядзенні дадзенага сходу акцыянераў (Пратакол № 18 ад 19 кастрычніка 2021 г.) устаноўлены наступныя формы галасавання:

- па працэдурных пытаннях вядзення сходу - карткамі для галасавання;

- па пытаннях парадку дня - бюлетэнямі для галасавання.

Сход вырашыў:

Па першым пытанні:

Зацвердзіць новую рэдакцыю Статута (дадатак 1)

Вынікі галасавання:

ЗА – 4 (100% галасоў); СУПРАЦЬ – 0 ( 0 % галасоў), УТРЫМАЎСЯ – 0 (0% галасоў)

Рашэнне прынята большасцю (100%) галасоў.

Па другім пытанні:
2.1. Зацвердзіць суму выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў у памеры 0,44 руб. за адну акцыю.

2.2. Рэгістрацыю дагавораў куплі-продажу акцый у прафесійнага ўдзельніка рынку каштоўных папер ажыццяўляць за кошт сродкаў акцыянераў, якія з'яўляюцца бокам дагавора куплі-продажу акцый

Вынікі галасавання:

ЗА – 4 (100% галасоў); СУПРАЦЬ – 0 (0 % галасоў), Утрымаўся – 0 (0 % галасоў)

Рашэнне прынята большасцю (100%) галасоў.

Сход скончыў сваю працу ў 11.45 гадзін.

Дадаткі да пратакола сходу:

1. Праект Статута.

2. Акт рэгістрацыі ўдзельнікаў сходу.

3. Спісы асоб, якія ўдзельнічалі ў сходзе.

5. Пратакол пасяджэння лічыльнай камісіі.

5. Бюлетэні для галасавання па пытаннях парадку дня.

Сапраўдны пратакол складзены ў 3-х экзэмплярах, у тым ліку:

1. Прадстаўнікам дзяржавы – 1 экзэмпляр;

2, Старшыні наглядальнага савета - 1 экзэмпляр;

3. Дырэктару ААТ «ВКПК «Пакроўскі» – 1 экзэмпляр.

Старшыня сходу М.Н.Курбанаў

Сакратар сходу А.С.Цыганкова

Прадстаўнік дзяржавы М.І.Марозава

05.11.21 г.

Паведамленне аб скліканні агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

03 лістапада 2021 года адбудзецца чарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, актавая зала

Парадак дня:

«Аб зацвярджэнні новай рэдакцыі Статута».

«Аб зацвярджэнні цаны выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца ў рабочыя дні (панядзелак-пятніца), пачынаючы з «27» кастрычніка па «03» лістапада 2021 года, па месцы знаходжання Таварыства г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5, прыёмная пн.-чц. з 9-00 да 16-30, пт. з 9.00 да 15.00, «08» кастрычніка 2021 г. па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу –

03 лістапада 2021 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «20» кастрычніка 2021 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

19.10.21 г.

Паведамленне аб скліканні агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

08 кастрычніка 2021 года адбудзецца чарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, актавая зала

Парадак дня:

«Аб унясенні змяненняў у дагавор аб іпатэцы».

«Аб зацвярджэнні цаны выкупу акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў»

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца ў рабочыя дні (панядзелак-пятніца), пачынаючы з «01» кастрычніка па «08» кастрычніка 2021 года, па месцы знаходжання Таварыства г. Віцебск, вул. Пакроўская, д.5, прыёмная пн.-чц. з 9-00 да 16-30, пт. з 9.00 да 15.00, «08» кастрычніка 2021 г. па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу –

08 кастрычніка 2021 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «27» верасня 2021 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

01.10.21 г.

Дата прыняцця рашэння агульнага сходу акцыянераў, у адпаведнасці з якім ажыццяўляецца выплата дывідэндаў па акцыях: 30.03.2021 г.

Дывідэнды, налічаныя на адну акцыю: 0,0288826287 рублёў на кожную простую (звычайную) акцыю

Тэрмін і парадак выплаты дывідэндаў па акцыях:

01.04.2021 г.

Паведамленне аб скліканні агульнага сходу акцыянераў

Паважаныя акцыянеры ААТ «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

30 сакавіка 2021 года адбудзецца чарговы агульны сход акцыянераў

Адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі кардонажна-паліграфічны камбінат «Пакроўскі»

Месца знаходжання: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5

Сход пройдзе па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, актавая зала

Парадак дня:

1) Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2020 год і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2021 год.

2) Справаздача аб рабоце наглядальнага савета Таварыства за 2020 год.

3) Аб выніках аўдытарскай праверкі і праверкі рэвізійнай камісіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2020 год.

4) Зацвярджэнне гадавой справаздачы і бухгалтарскага балансу Таварыства, справаздачы аб прыбытках і стратах за 2020 год.

5) Зацвярджэнне парадку размеркавання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства за 2020 год. Аб выплаце дывідэндаў за 2020 год.

6) Зацвярджэнне напрамкаў выкарыстання прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства, на 2021 год і да чарговага агульнага сходу акцыянераў у 2022 годзе. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў па выніках дзейнасці за 2021 год.

7) Абранне членаў наглядальнага савета і рэвізійнай камісіі Таварыства.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца па адрасе: г. Віцебск, вул. Пакроўская, д. 5, прыёмная з «23» па «29» сакавіка 2021 года (час працы пн.-чц. з 9.00 да 16.30, пт. з 9.00 да 15.00) або «30» сакавіка 2020 года па месцы правядзення сходу.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.00 да 10.45 па месцы правядзення сходу.

Пачатак працы сходу – 30 сакавіка 2021 года, 11.00

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага на «10» сакавіка 2021 года.

Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:

Гадавая справаздача за 2020 год

Гадавая справаздача за 2020 год

22.042021 г.

Бухгалтарскі баланс за 2019 год

Бухгалтарскі баланс за 2019 год (ч. 1)

Бухгалтарскі баланс за 2019 год (ч. 2)

06.05.2020 г.

03.04.2026 г.

Изменить язык

Версия для слабовидящих

Акцыянерам