Акционерам

Акционерам

Протокол № 3

внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

г. Витебск, ул. Покровская, 5

Дата проведения 03 ноября 2021 года

место проведения: г.Витебск, ул.Покровская, д.5, актовый зал

* Далее по тексту протокола используются следующие сокращения:

·        ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» - Общество;

·        общее собрание акционеров Общества – собрание;

·        простые (обыкновенны) акции Общества – акции;

·        владельцы акций или их представители – акционеры;

·        руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;

·        % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.

            Открытие собрания 08 октября 2021 года 11 часов 00 минут.

            Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл Председатель наблюдательного совета Общества Курбанов Махач Нариманович, который зачитал протокол группы регистрации и информировал акционеров о том, что:

для ведения собрания необходимо избрать председателя Собрания, секретаря Собрания и счетную комиссию. Голосование по процедурным вопросам ведения собрания осуществляется карточками для голосования.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Избрать председателя собрания – Курбанова Махача Наримановича;

секретаря собрания Цыганкову Алесю Сергеевну;

счетную комиссию из 3 (трех) человек следующего персонального состава:

Москалев Вадим Александрович - председатель;

Балашевская Светлана Ивановна - член комиссии;

Иванова Анастасия Ивановна - член комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 4 (100 % голосов); ПРОТИВ - 0 (0 % голосов), Воздержался – 0 (0 % голосов)

Решение принято (не принято) большинством 4 (100 %) голосов.

Председатель наблюдательного совета Общества предлагает председателю собрания и секретарю занять свои места в президиуме собрания и начать собрание.

Председатель Собрания доложил собранию повестку дня собрания:

1. Об утверждении новой редакции Устава

Докладчик – директор Буглай Сергей Анатольевич.

2. Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров.

Докладчик – специалист по кадрам (аттестованный специалист рынка ценных бумаг) Цыганкова Алеся Сергеевна.

Председатель собрания предложил председателю счетной комиссии подтвердить наличие кворума собрания и соответственно его правомочность, а также разъяснить акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня и порядок реализации акционерами своих прав.

Председатель счетной комиссии огласил результаты регистрации участников Собрания.

В соответствии с данными группы регистрации для участия в общем собрании зарегистрировалось 4 акционера, которым принадлежит 665266 штук простых (обыкновенных) акций, и 0 акционеров обладающих в совокупности 0 % голосов, 0 штук привилегированных акций Общества. Привилегированные акции не предоставляют право голоса, зарегистрировавшимся в работе собрания акционерам принадлежит 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принадлежащих акционеров и используемых для определения кворума. По результатам регистрации общее собрание акционеров признается правомочным принимать решения по вопросам, вынесенным в повестку дня.

В соответствии с решением Наблюдательного совета о созыве и проведении данного собрания акционеров (Протокол № 18 от 19 октября 2021 г.) установлены следующие формы голосования:

- по процедурным вопросам ведения собрания - карточками для голосования;

- по вопросам повестки дня - бюллетенями для голосования.

      Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.

Собрание решило:

По первому вопросу:

Утвердить новую редакцию Устава (приложение 1)

 Результаты голосования:

ЗА – 4 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 ( 0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% голосов)

Решение принято большинством (100%) голосов.

 По второму вопросу:
2.1. Утвердить сумму выкупа акций Общества по требованию его акционеров в размере 0,44 руб.  за одну акцию.

2.2. Регистрацию договоров купли-продажи акций у профессионального участника рынка ценных бумаг осуществлять за счет средств акционеров, являющихся стороной договора купли-продажи акций

Результаты голосования:

ЗА – 4 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), Воздержался – 0 (0 % голосов)

Решение принято большинством (100%) голосов.

Собрание окончило свою работу в 11.45 часов.

Приложения к протоколу собрания:

1. Проект Устава.

2. Акт регистрации участников собрания.

3. Списки лиц, участвовавших в собрании.

5. Протокол заседания счетной комиссии.

5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, в том числе:

1. Представителям государства – 1 экземпляр;

2, Председателю наблюдательного совета - 1 экземпляр;

3. Директору ОАО «ВКПК «Покровский»  – 1 экземпляр.

Председатель собрания                                                                            М.Н.Курбанов

Секретарь собрания                                                                                    А.С.Цыганкова

 Представитель государства                                                                     М.И.Морозова

                                                                                                                                               05.11.21 г.

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

03 ноября 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал

Повестка дня:

«Об утверждении новой редакции Устава».

«Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «27» октября по «03» ноября 2021 года, по месту нахождения Общества г. Витебск, ул. Покровская, д.5, приемная пн.-чт. с 9-00 до 16-30, пт. с 9.00 до 15.00, «08» октября 2021 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания –

03 ноября 2021 года, 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «20» октября 2021 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

19.10.21 г.

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

08 октября 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал

Повестка дня:

«О внесении изменений в договор об ипотеке».

«Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров»

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «01» октября по «08» октября 2021 года, по месту нахождения Общества г. Витебск, ул. Покровская, д.5, приемная пн.-чт. с 9-00 до 16-30, пт. с 9.00 до 15.00, «08» октября 2021 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания –

08 октября 2021 года, 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «27» сентября 2021 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

                                                                                                                                               01.10.21 г.


    В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский», г.Витебск, ул.Покровская, д.5

Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям30.03.2021 г.

Дивиденды, начисленные на одну акцию: 0,0288826287 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию

Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:

срок выплаты дивидендов – размер начисленных дивидендов физическим лицам аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.

01.04.2021 г.

 

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

30 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал

Повестка дня:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

2) Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2020 год.

3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2020 год.

5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.

6) Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год и до очередного общего собрания акционеров в 2022 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.

7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «23» по «29» марта 2021 года  (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «30» марта 2020 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 30 марта 2021 года, 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «10» марта 2021 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Годовой отчет за 2020 год

Годовой отчет за 2020 год

22.042021 г.

Бухгалтерский баланс за 2019 год 

Бухгалтерский баланс за 2019 год (ч.1)

Бухгалтерский баланс за 2019 год (ч.2)

                                                                                                                                          06.05.2020 г.