Очередное собрание акционеров

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

30 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал

Повестка дня:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

2) Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2020 год.

3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2020 год.

5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.

6) Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год и до очередного общего собрания акционеров в 2022 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.

7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «23» по «29» марта 2021 года  (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «30» марта 2020 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 30 марта 2021 года, 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «10» марта 2021 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.