Акционерам
Акционерам
Протокол № 3
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
г. Витебск, ул. Покровская, 5
Дата проведения 03 ноября 2021 года
место проведения: г.Витебск, ул.Покровская, д.5, актовый зал
* Далее по тексту протокола используются следующие сокращения:
· ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» - Общество;
· общее собрание акционеров Общества – собрание;
· простые (обыкновенны) акции Общества – акции;
· владельцы акций или их представители – акционеры;
· руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;
· % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.
Открытие собрания 08 октября 2021 года 11 часов 00 минут.
Собрание проводится в очной форме.
Собрание открыл Председатель наблюдательного совета Общества Курбанов Махач Нариманович, который зачитал протокол группы регистрации и информировал акционеров о том, что:
для ведения собрания необходимо избрать председателя Собрания, секретаря Собрания и счетную комиссию. Голосование по процедурным вопросам ведения собрания осуществляется карточками для голосования.
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
1. Избрать председателя собрания – Курбанова Махача Наримановича;
секретаря собрания Цыганкову Алесю Сергеевну;
счетную комиссию из 3 (трех) человек следующего персонального состава:
Москалев Вадим Александрович - председатель;
Балашевская Светлана Ивановна - член комиссии;
Иванова Анастасия Ивановна - член комиссии.
Результаты голосования:
ЗА – 4 (100 % голосов); ПРОТИВ - 0 (0 % голосов), Воздержался – 0 (0 % голосов)
Решение принято (не принято) большинством 4 (100 %) голосов.
Председатель наблюдательного совета Общества предлагает председателю собрания и секретарю занять свои места в президиуме собрания и начать собрание.
Председатель Собрания доложил собранию повестку дня собрания:
1. Об утверждении новой редакции Устава
Докладчик – директор Буглай Сергей Анатольевич.
2. Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров.
Докладчик – специалист по кадрам (аттестованный специалист рынка ценных бумаг) Цыганкова Алеся Сергеевна.
Председатель собрания предложил председателю счетной комиссии подтвердить наличие кворума собрания и соответственно его правомочность, а также разъяснить акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня и порядок реализации акционерами своих прав.
Председатель счетной комиссии огласил результаты регистрации участников Собрания.
В соответствии с данными группы регистрации для участия в общем собрании зарегистрировалось 4 акционера, которым принадлежит 665266 штук простых (обыкновенных) акций, и 0 акционеров обладающих в совокупности 0 % голосов, 0 штук привилегированных акций Общества. Привилегированные акции не предоставляют право голоса, зарегистрировавшимся в работе собрания акционерам принадлежит 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принадлежащих акционеров и используемых для определения кворума. По результатам регистрации общее собрание акционеров признается правомочным принимать решения по вопросам, вынесенным в повестку дня.
В соответствии с решением Наблюдательного совета о созыве и проведении данного собрания акционеров (Протокол № 18 от 19 октября 2021 г.) установлены следующие формы голосования:
- по процедурным вопросам ведения собрания - карточками для голосования;
- по вопросам повестки дня - бюллетенями для голосования.
Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.
Собрание решило:
По первому вопросу:
Утвердить новую редакцию Устава (приложение 1)
Результаты голосования:
ЗА – 4 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 ( 0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% голосов)
Решение принято большинством (100%) голосов.
По второму вопросу:
2.1. Утвердить сумму выкупа акций Общества по требованию его акционеров в размере 0,44 руб. за одну акцию.
2.2. Регистрацию договоров купли-продажи акций у профессионального участника рынка ценных бумаг осуществлять за счет средств акционеров, являющихся стороной договора купли-продажи акций
Результаты голосования:
ЗА – 4 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), Воздержался – 0 (0 % голосов)
Решение принято большинством (100%) голосов.
Собрание окончило свою работу в 11.45 часов.
Приложения к протоколу собрания:
1. Проект Устава.
2. Акт регистрации участников собрания.
3. Списки лиц, участвовавших в собрании.
5. Протокол заседания счетной комиссии.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, в том числе:
1. Представителям государства – 1 экземпляр;
2, Председателю наблюдательного совета - 1 экземпляр;
3. Директору ОАО «ВКПК «Покровский» – 1 экземпляр.
Председатель собрания М.Н.Курбанов
Секретарь собрания А.С.Цыганкова
Представитель государства М.И.Морозова
05.11.21 г.
Извещение о созыве общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
03 ноября 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
«Об утверждении новой редакции Устава».
«Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «27» октября по «03» ноября 2021 года, по месту нахождения Общества г. Витебск, ул. Покровская, д.5, приемная пн.-чт. с 9-00 до 16-30, пт. с 9.00 до 15.00, «08» октября 2021 г. по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания –
03 ноября 2021 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «20» октября 2021 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
19.10.21 г.
Извещение о созыве общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
08 октября 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
«О внесении изменений в договор об ипотеке».
«Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров»
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «01» октября по «08» октября 2021 года, по месту нахождения Общества г. Витебск, ул. Покровская, д.5, приемная пн.-чт. с 9-00 до 16-30, пт. с 9.00 до 15.00, «08» октября 2021 г. по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания –
08 октября 2021 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «27» сентября 2021 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
01.10.21 г.
В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:
Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский», г.Витебск, ул.Покровская, д.5
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 30.03.2021 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию: 0,0288826287 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:
срок выплаты дивидендов – размер начисленных дивидендов физическим лицам аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.
01.04.2021 г.
Извещение о созыве общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
30 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»
Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5
Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал
Повестка дня:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
2) Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2020 год.
3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2020 год.
5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
6) Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год и до очередного общего собрания акционеров в 2022 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.
7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «23» по «29» марта 2021 года (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «30» марта 2020 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 30 марта 2021 года, 11.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «10» марта 2021 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Годовой отчет за 2020 год
22.042021 г.
Бухгалтерский баланс за 2019 год
Бухгалтерский баланс за 2019 год (ч.1)
Бухгалтерский баланс за 2019 год (ч.2)
06.05.2020 г.
