Акционерам

Акционерам

Протокол № 1

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

 г. Витебск, ул. Покровская, 5

Дата проведения 31 марта 2022 года

место проведения: г.Витебск, ул.Покровская, д.5

* Далее по тексту протокола используются следующие сокращения:

  • ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» - Общество;
  • общее собрание акционеров Общества – собрание;
  • простые (обыкновенны) акции Общества – акции;
  • владельцы акций или их представители – акционеры;
  • руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;
  • % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.

            Открытие собрания 31 марта 2022 года 11 часов 00 минут.

            Собрание проводится в очной форме.

            Открытие собрания 31 марта 2022 года 11 часов 00 минут.

            Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл Председатель наблюдательного совета Общества ______________*, который зачитал протокол группы регистрации и информировал акционеров о том, что:

для ведения собрания необходимо избрать председателя Собрания, секретаря Собрания и счетную комиссию. Голосование по процедурным вопросам ведения собрания осуществляется карточками для голосования.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Избрать счетную комиссию из 3 (трех) человек следующего персонального состава:

Председатель____________*

член комиссии: ___________*

                           ___________*

- председатель собрания – _______________*

- секретарь собрания – _____________*

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержался»- 0 (0 % голосов)

Решение принято большинством (100 %) голосов.

Председатель наблюдательного совета Общества предлагает председателю собрания и секретарю занять свои места в президиуме собрания и начать собрание.

Председатель Собрания доложил собранию повестку дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

Докладчик – директор *

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества *

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества*,  главный бухгалтер Общества*;

4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества*

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества*

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год и до очередного общего собрания акционеров в 2023 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества*, ведущий экономист *

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества *

8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества *

Председатель собрания предложил председателю счетной комиссии подтвердить наличие кворума собрания и соответственно его правомочность, а также разъяснить акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня и порядку реализации акционерами своих прав.

Председатель счетной комиссии огласил результаты регистрации участников Собрания.

В соответствии с данными группы регистрации для участия в общем собрании зарегистрировалось 3 акционеров, которым принадлежит 665256 штук простых (обыкновенных) акций, и 0 акционеров обладающие в совокупности 0 штук привилегированных акций Общества. Привилегированные акции не предоставляют право голоса, зарегистрировавшимся в работе собрания акционерам принадлежит 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принадлежащих акционеров и используемых для определения кворума. По результатам регистрации общее собрание акционеров признается правомочным принимать решения по вопросам, вынесенным в повестку дня.

В соответствии с решением Наблюдательного совета о созыве и проведении данного собрания акционеров (Протокол № 5 от 22 февраля 2022.) установлены следующие формы голосования:

- по процедурным вопросам ведения собрания - карточками для голосования;

- по вопросам повестки дня - бюллетенями для голосования.

 Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.

Собрание решило:

По первому вопросу:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (отчет прилагается).

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год:

- обеспечить в 2022 году выполнение доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;

- обеспечить выполнение показателей бизнес-плана развития Общества на 2022 год.

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0  (0 % голосов)

Решение принято 665256(100 %) голосов.

 

 

По второму вопросу:

Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год (отчет прилагается). Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

                                

            По третьему вопросу:

1.Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год (аудиторское заключение прилагается).

2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Утвердить отчетный доклад о работе ревизионной комиссии за 2021 год (отчет прилагается).  Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) Общества за 2021 год (отчеты и баланс прилагаются).

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.                                                          

По пятому вопросу:

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2021 год в сумме 58428,88  руб, в том числе:

- дивиденды – 24518,96 руб;

- прочие расходы – 33909,92 руб.;

2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,0368767102 руб., размер дивидендов к выплате 24518,96., в т.ч. на акции Витебского облисполкома – 24518,96 руб. (справка о расчете дивидендов прилагается)

3. Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенным уставом Общества. Начисленные дивиденды физическим лицам в размере 117,19 руб. аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

По шестому вопросу:           

6.1. Утвердить следующие направления и размеры использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год до очередного общего собрания акционеров в 2023 году:

   - дивиденды – 20 %;

   - другие фонды – 80 %.

6.2. Установить порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам работы в 2022 году на акции, принадлежащие государству и физическим лицам по итогам работы в 2022 году – один раз в год, но не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором участником хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящегося в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

 По седьмому вопросу:                     

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 5 человек.

7.2. Принять к сведению, что распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 24.04.2020 г. № 130р представителем государства в органы управления ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» назначена __________* распоряжением  от 29.03.2022 № 67р назначена _____________*

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

7.3. Избрать в состав Наблюдательного совета следующих лиц:

- ___________________*, ведущего маркетолога,

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

-__________________*, юрисконсульта,

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

- ______________*, экономиста-учетчика.

 Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих членов:

- _____________________* – ведущего экономиста

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

- __________________* – инженера- технолога

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

- __________________* – ведущего инженера-технолога

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

По восьмому вопросу:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю наблюдательного совета – 5 (пять) базовых величин в месяц (при проведении заседания);

- секретарю наблюдательного совета – 5 (пять) базовых величин в месяц (при проведении заседания);

- членам наблюдательного совета – 2 (две) базовые величины в месяц (при проведении заседания);

- председателю ревизионной комиссии – 2 (две) базовые величины, за каждую проведенную проверку (ревизию) Общества;

- членам ревизионной комиссии - 1 (одна) базовая величина за каждую проведенную проверку (ревизию) Общества.

Указанное вознаграждение выплачивается Обществом:

- членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

- членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

Установить вознаграждение представителям государства в порядке, предусмотренном Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» ежеквартально за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения от уровня рентабельности с начала года. При рентабельности до 10% включительно – 10 (десять)  базовых величин  (каждому в квартал), свыше 10 до 15% включительно – 15 (пятнадцать) базовых величин (каждому в квартал), свыше 15 до 25% включительно  – 18 (восемнадцать) базовых величин (каждому в квартал), свыше 25% – 20 (двадцать) базовых величин (каждому в квартал).

Результаты голосования:

ЗА – 665256 (100 % голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), «Воздержалось» 0 (0 % голосов)

Решение принято 665256 (100 %) голосов.

Собрание окончило свою работу в 11.45 часов.

Приложения к протоколу собрания:

1.            Документы, утвержденные Собранием:

·        Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;

·        Отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год;

·        Отчетный доклад ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;

·        Аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год;

·        Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год;

·        Справка расчета дивидендов за 2021 год.

2. Акт регистрации участников собрания.

3. Списки лиц, участвовавших в собрании.

4. Протокол заседания счетной комиссии.

5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, в том числе:

1. Представителю государства – 1 экземпляр;

2. Председателю наблюдательного совета - 1 экземпляр;

3. Директору – 1 экземпляр.

 В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский», г.Витебск, ул.Покровская, д.5

Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 31.03.2021 г.

Дивиденды, начисленные на одну акцию: 0,0368767102 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию

Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:

срок выплаты дивидендов – размер начисленных дивидендов физическим лицам аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.

                                                                                                                                          08.04.2022 г.


Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

31 марта 2022 года состоится очередное общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал

Повестка дня:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2) Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год.

3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

6) Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год и до очередного общего собрания акционеров в 2023 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.

7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «09» по «30» марта 2022 года  (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «31» марта 2022 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 31 марта 2022 года, 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «01» марта 2022  года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
                                                                                                                                         
01.03.2022 г.

Протокол № 3

внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

г. Витебск, ул. Покровская, 5

Дата проведения 03 ноября 2021 года

место проведения: г.Витебск, ул.Покровская, д.5, актовый зал

* Далее по тексту протокола используются следующие сокращения:

·        ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский» - Общество;

·        общее собрание акционеров Общества – собрание;

·        простые (обыкновенны) акции Общества – акции;

·        владельцы акций или их представители – акционеры;

·        руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом – директор;

·        % от общего количества голосов участников собрания - % голосов.

            Открытие собрания 08 октября 2021 года 11 часов 00 минут.

            Собрание проводится в очной форме.

Собрание открыл Председатель наблюдательного совета Общества Курбанов Махач Нариманович, который зачитал протокол группы регистрации и информировал акционеров о том, что:

для ведения собрания необходимо избрать председателя Собрания, секретаря Собрания и счетную комиссию. Голосование по процедурным вопросам ведения собрания осуществляется карточками для голосования.

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

1. Избрать председателя собрания – Курбанова Махача Наримановича;

секретаря собрания Цыганкову Алесю Сергеевну;

счетную комиссию из 3 (трех) человек следующего персонального состава:

Москалев Вадим Александрович - председатель;

Балашевская Светлана Ивановна - член комиссии;

Иванова Анастасия Ивановна - член комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 4 (100 % голосов); ПРОТИВ - 0 (0 % голосов), Воздержался – 0 (0 % голосов)

Решение принято (не принято) большинством 4 (100 %) голосов.

Председатель наблюдательного совета Общества предлагает председателю собрания и секретарю занять свои места в президиуме собрания и начать собрание.

Председатель Собрания доложил собранию повестку дня собрания:

1. Об утверждении новой редакции Устава

Докладчик – директор Буглай Сергей Анатольевич.

2. Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров.

Докладчик – специалист по кадрам (аттестованный специалист рынка ценных бумаг) Цыганкова Алеся Сергеевна.

Председатель собрания предложил председателю счетной комиссии подтвердить наличие кворума собрания и соответственно его правомочность, а также разъяснить акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня и порядок реализации акционерами своих прав.

Председатель счетной комиссии огласил результаты регистрации участников Собрания.

В соответствии с данными группы регистрации для участия в общем собрании зарегистрировалось 4 акционера, которым принадлежит 665266 штук простых (обыкновенных) акций, и 0 акционеров обладающих в совокупности 0 % голосов, 0 штук привилегированных акций Общества. Привилегированные акции не предоставляют право голоса, зарегистрировавшимся в работе собрания акционерам принадлежит 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов принадлежащих акционеров и используемых для определения кворума. По результатам регистрации общее собрание акционеров признается правомочным принимать решения по вопросам, вынесенным в повестку дня.

В соответствии с решением Наблюдательного совета о созыве и проведении данного собрания акционеров (Протокол № 18 от 19 октября 2021 г.) установлены следующие формы голосования:

- по процедурным вопросам ведения собрания - карточками для голосования;

- по вопросам повестки дня - бюллетенями для голосования.

      Председателем счетной комиссии разъяснен порядок голосования бюллетенями для голосования и карточками для голосования.

Собрание решило:

По первому вопросу:

Утвердить новую редакцию Устава (приложение 1)

 Результаты голосования:

ЗА – 4 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 ( 0 % голосов), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% голосов)

Решение принято большинством (100%) голосов.

 По второму вопросу:
2.1. Утвердить сумму выкупа акций Общества по требованию его акционеров в размере 0,44 руб.  за одну акцию.

2.2. Регистрацию договоров купли-продажи акций у профессионального участника рынка ценных бумаг осуществлять за счет средств акционеров, являющихся стороной договора купли-продажи акций

Результаты голосования:

ЗА – 4 (100% голосов); ПРОТИВ – 0 (0 % голосов), Воздержался – 0 (0 % голосов)

Решение принято большинством (100%) голосов.

Собрание окончило свою работу в 11.45 часов.

Приложения к протоколу собрания:

1. Проект Устава.

2. Акт регистрации участников собрания.

3. Списки лиц, участвовавших в собрании.

5. Протокол заседания счетной комиссии.

5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, в том числе:

1. Представителям государства – 1 экземпляр;

2, Председателю наблюдательного совета - 1 экземпляр;

3. Директору ОАО «ВКПК «Покровский»  – 1 экземпляр.

Председатель собрания                                                                            М.Н.Курбанов

Секретарь собрания                                                                                    А.С.Цыганкова

 Представитель государства                                                                     М.И.Морозова

                                                                                                                                               05.11.21 г.

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

03 ноября 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал

Повестка дня:

«Об утверждении новой редакции Устава».

«Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «27» октября по «03» ноября 2021 года, по месту нахождения Общества г. Витебск, ул. Покровская, д.5, приемная пн.-чт. с 9-00 до 16-30, пт. с 9.00 до 15.00, «08» октября 2021 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания –

03 ноября 2021 года, 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «20» октября 2021 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

19.10.21 г.

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

08 октября 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал

Повестка дня:

«О внесении изменений в договор об ипотеке».

«Об утверждении цены выкупа акций Общества по требованию его акционеров»

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с «01» октября по «08» октября 2021 года, по месту нахождения Общества г. Витебск, ул. Покровская, д.5, приемная пн.-чт. с 9-00 до 16-30, пт. с 9.00 до 15.00, «08» октября 2021 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания –

08 октября 2021 года, 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «27» сентября 2021 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

                                                                                                                                               01.10.21 г.


    В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский», г.Витебск, ул.Покровская, д.5

Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям30.03.2021 г.

Дивиденды, начисленные на одну акцию: 0,0288826287 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию

Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:

срок выплаты дивидендов – размер начисленных дивидендов физическим лицам аккумулировать на бухгалтерских счетах до момента, когда начисленная сумма станет кратной сумме к реальной выплате.

01.04.2021 г.

 

Извещение о созыве общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

30 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества «Витебский картонажно-полиграфический комбинат «Покровский»

Место нахождения: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5

Собрание пройдет по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, актовый зал

Повестка дня:

1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.

2) Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2020 год.

3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2020 год.

5) Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.

6) Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год и до очередного общего собрания акционеров в 2022 году. Периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.

7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Витебск, ул. Покровская, д. 5, приемная с «23» по «29» марта 2021 года  (время работы пн.-чт. с 9.00 до 16.30, пт. с 9.00 до 15.00) либо «30» марта 2020 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 30 марта 2021 года, 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на «10» марта 2021 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение, паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Годовой отчет за 2020 год

Годовой отчет за 2020 год

22.042021 г.

Бухгалтерский баланс за 2019 год 

Бухгалтерский баланс за 2019 год (ч.1)

Бухгалтерский баланс за 2019 год (ч.2)

                                                                                                                                          06.05.2020 г.